Le prêteur de Crypto Nexo poursuit le régulateur des îles Caïmans pour refus d'enregistrement de VASP

Le prêteur de Crypto Nexo a poursuivi l'Autorité monétaire des îles Caïmans pour obtenir que le régulateur revienne sur son rejet de la demande de Nexo d'enregistrement en tant que fournisseur de services d'actifs virtuels (VASP), selon un document judiciaire déposé la semaine dernière.

Le régulateur a initialement rejeté la demande de la société du 20 décembre, invoquant « une documentation insuffisante sur l'évaluation des risques clients et l'évaluation des risques d'entreprise » ainsi que des lacunes dans les procédures de lutte contre le blanchiment d'argent comme plusieurs des raisons.

Cependant, Nexo a fait valoir dans le document judiciaire que les motifs de la demande étaient que les raisons n'étaient ni « satisfaisantes » ni « suffisamment détaillées ».

« [Le procès] est le reflet naturel de la mission continue d'acquisition de licences de Nexo dans le monde entier et quelque chose d'assez normal qui se produit occasionnellement tout au long du processus d'obtention d'une autorisation », a déclaré un porte-parole de Nexo à CoinDesk dans un communiqué.

Nexo a récemment été scruté par les autorités de régulation. enquêté par les autorités bulgarespour suspicion de blanchiment d'argent et d'infractions fiscales entre autres, ce qu'elle a nié.