Il prestatore Cripto Nexo fa causa all'ente regolatore delle Isole Cayman per la registrazione VASP negata

Secondo un documento depositato in tribunale la scorsa settimana, il prestatore Cripto Nexo ha intentato causa presso la Cayman Islands Monetary Authority per convincere l'autorità di regolamentazione a revocare il rigetto della domanda di Nexo di registrarsi come fornitore di servizi di asset virtuali (VASP).

Inizialmente l'autorità di regolamentazione aveva respinto la domanda presentata dall'azienda il 20 dicembre, adducendo come motivazione "una documentazione insufficiente sulla valutazione del rischio del cliente e del rischio aziendale", oltre a carenze nelle procedure antiriciclaggio.

Tuttavia, Nexo ha sostenuto nel documento processuale che i motivi della richiesta non erano né "soddisfacenti" né "sufficientemente dettagliati".

"[La causa] è un riflesso naturale della missione di acquisizione di licenze in corso da parte di Nexo in tutto il mondo e qualcosa di abbastanza normale che occasionalmente accade durante il processo di autorizzazione", ha detto un portavoce di Nexo a CoinDesk in una dichiarazione.

Nexo è stata recentemente esaminata dagli enti regolatori. È in fase di indagato dalle autorità in Bulgariaper sospetto di riciclaggio di denaro e reati fiscali, tra le altre cose, accuse respinte.