Криптo кредитор Nexo подал в суд на регулятора Каймановых островов за отказ в регистрации VASP

Криптo кредитор Nexo подал в суд на Управление денежного обращения Каймановых островов, чтобы заставить регулирующий орган отменить решение об отклонении заявки Nexo на регистрацию в качестве поставщика услуг виртуальных активов (VASP), согласно судебному документу, поданному на прошлой неделе.

Первоначально регулирующий орган отклонил заявку компании 20 декабря, сославшись на «недостаточную документацию по оценке рисков клиентов и оценке рисков предприятия», а также на недостатки в процедурах по борьбе с отмыванием денег в качестве нескольких причин.

Однако в судебном документе Nexo утверждала, что основанием для подачи заявления послужило то, что причины не были «удовлетворительными» и «достаточно подробными».

«[Судебный иск] является естественным отражением продолжающейся миссии Nexo по приобретению лицензий по всему миру и вполне нормальным явлением, которое иногда случается в процессе получения авторизации», — заявил представитель Nexo в заявлении для CoinDesk .

В последнее время Nexo подвергается тщательному контролю со стороны регулирующих органов. расследуется властями Болгариипо подозрению в отмывании денег и совершении налоговых преступлений, в чем оно, в частности, отказалось.