El prestamista de Cripto Nexo demanda al regulador de las Islas Caimán por denegarle el registro de VASP.

El prestamista de Cripto Nexo demandó a la Autoridad Monetaria de las Islas Caimán para lograr que el regulador revoque su rechazo a la solicitud de Nexo de registrarse como proveedor de servicios de activos virtuales (VASP), según un documento judicial presentado la semana pasada.

El regulador rechazó inicialmente la solicitud de la compañía del 20 de diciembre, citando "documentación insuficiente sobre la evaluación de riesgo del cliente y la evaluación de riesgo empresarial", además de deficiencias en los procedimientos contra el lavado de dinero como varias de las razones.

Sin embargo, Nexo argumentó en el documento judicial que los motivos de la solicitud eran que las razones no eran "satisfactorias" ni "suficientemente detalladas".

"[La demanda] es un reflejo natural de la continua misión de adquisición de licencias de Nexo en todo el mundo y algo bastante normal que ocurre ocasionalmente durante el proceso de obtención de la autorización", dijo un portavoz de Nexo a CoinDesk en un comunicado.

Nexo ha sido objeto de escrutinio por parte de los reguladores últimamente. Está siendo... investigado por las autoridades en Bulgariapor sospechas de lavado de dinero y delitos fiscales entre otras cosas, lo cual ha negado.