Le GAFI adopte un plan d'action pour favoriser la mise en œuvre des normes mondiales en Crypto

Le Groupe d'action financière a convenu d'un plan d'action pour favoriser la « mise en œuvre rapide » de ses normes mondiales pour les Crypto. un rapport de sa récente séance plénièrespectacles de réunion.

L'assemblée plénière de l'organisme mondial de surveillance du blanchiment d'argent et des crimes financiers est composée de 206 membres, dont des organisations observatrices telles que le Fonds monétaire international, les Nations Unies et le Groupe Egmont des cellules de renseignement financier.

Dans le document de vendredi, l'organisme de surveillance a noté que de nombreux pays n'ont pas réussi à mettre en œuvre ses normes, y compris ses controversées «règle de voyage, qui oblige les fournisseurs de services à collecter et à partager des informations sur les transactions Crypto .

« La plénière a ainsi convenu d'une feuille de route pour renforcer la mise en œuvre des normes du GAFI sur les actifs virtuels et les fournisseurs de services d'actifs virtuels, qui comprendra un bilan des niveaux actuels de mise en œuvre à travers le réseau mondial », a déclaré le GAFI, ajoutant qu'un rapport sur ses conclusions est attendu au premier semestre 2024.

Le GAFI a publié ses normes mises à jour pour la Crypto en 2019, mais en juin dernier, il a déclaré seulement 11 des 98 juridictions étudiéesIls appliquaient la règle de voyage et les ont exhortés à agir plus rapidement.

Le rapport a également noté qu'une réglementation stricte en Crypto est essentielle pour perturber les flux financiers provenant des exploits de ransomware, ajoutant que « les criminels responsables s'en tirent sans être détectés avec de grosses sommes d'argent, principalement en utilisant des actifs virtuels ».

Dans ses recommandations spécifiques à chaque pays – portant principalement sur le respect des sanctions – le GAFI a déclaré que la Jordanie « devrait continuer à travailler à la mise en œuvre de son plan d'action pour remédier à ses lacunes stratégiques » en matière d'évaluation des risques de blanchiment d'argent impliquant les Crypto.

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