FATF узгоджує план дій щодо впровадження глобальних Крипто

Група розробки фінансових заходів узгодила план дій щодо «своєчасного впровадження» своїх глобальних стандартів для Крипто, доповідь з останнього пленарного засідання зустріч шоу.

Пленарне засідання Всесвітньої організації з нагляду за відмиванням грошей і фінансовими злочинами складається з 206 членів, включаючи організації-спостерігачі, такі як Міжнародний валютний фонд, Організація Об’єднаних Націй та Егмонтська група підрозділів фінансової розвідки.

У п’ятничному документі наглядовий орган зазначив, що багато країн не впровадили його норми, включно з суперечливим “правила подорожей”, який вимагає від постачальників послуг збирати та обмінюватися інформацією про Крипто транзакції.

«Таким чином, на пленарному засіданні було погоджено дорожню карту посилення впровадження стандартів FATF щодо віртуальних активів і постачальників послуг віртуальних активів, яка включатиме підведення підсумків поточного рівня впровадження в глобальній мережі», — повідомили у FATF, додавши, що звіт про результати має бути представлений у першій половині 2024 року.

FATF опублікувала свої оновлені стандарти для Крипто в 2019 році, але в червні минулого року вона заявила лише 11 із 98 досліджених юрисдикцій дотримувались правила проїзду та закликали їх діяти швидше.

У звіті також зазначено, що суворе Крипто є ключовим для порушення фінансових потоків від програм-вимагачів, додавши, що «відповідальні злочинці тікають непоміченими з великими сумами грошей, в основному використовуючи віртуальні активи».

У своїх рекомендаціях для окремих країн – переважно щодо дотримання санкцій – FATF заявила, що Йорданія «має продовжувати працювати над реалізацією свого плану дій для усунення своїх стратегічних недоліків» для оцінки ризиків відмивання грошей, пов’язаних із Крипто.

Читайте також: Кілька Крипто навіть намагаються дотримуватися «Правила подорожей» FATF