Il GAFI concorda un piano d'azione per promuovere l'implementazione delle norme globali Cripto

La Financial Action Task Force ha concordato un piano d'azione per guidare la "tempestiva implementazione" dei suoi standard globali per le Cripto, un resoconto della sua recente plenariaspettacoli di incontro.

La seduta plenaria dell'organismo di controllo globale contro il riciclaggio di denaro e i reati finanziari è composta da 206 membri, tra cui organizzazioni osservatrici quali il Fondo monetario internazionale, le Nazioni Unite e l'Egmont Group of Financial Intelligence Units.

Nel documento di venerdì, l'organismo di controllo ha osservato che molti paesi non sono riusciti a implementare le sue norme, tra cui la sua controversa "regola di viaggio,” che richiede ai fornitori di servizi di raccogliere e condividere informazioni sulle transazioni Cripto .

"La plenaria ha quindi concordato una tabella di marcia per rafforzare l'attuazione degli standard del GAFI sulle attività virtuali e sui fornitori di servizi di attività virtuali, che includerà un inventario degli attuali livelli di attuazione nell'intera rete globale", ha affermato il GAFI, aggiungendo che una relazione sulle sue conclusioni è prevista per la prima metà del 2024.

Il GAFI ha pubblicato i suoi standard aggiornati per le Cripto nel 2019, ma lo scorso giugno ha affermato solo 11 delle 98 giurisdizioni esaminatestavano applicando la regola sui viaggi e li hanno esortati ad agire più rapidamente.

Il rapporto ha inoltre evidenziato che una regolamentazione rigorosa Cripto è fondamentale per interrompere i flussi finanziari derivanti dagli attacchi ransomware, aggiungendo che "i criminali responsabili se la cavano inosservati con grandi quantità di denaro, utilizzando prevalentemente asset virtuali".

Nelle sue raccomandazioni specifiche per Paese, che riguardano principalmente il rispetto delle sanzioni, il GAFI ha affermato che la Giordania "dovrebbe continuare a lavorare all'attuazione del suo piano d'azione per affrontare le sue carenze strategiche" nella valutazione dei rischi di riciclaggio di denaro che coinvolgono le Cripto.

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