Caroline Ellison, ancienne PDG d'Alameda Research, témoignera mardi au procès de Sam Bankman-Fried

NEW YORK — Caroline Ellison, ancienne PDG du fonds spéculatif Alameda Research et petite amie de Sam Bankman-Fried, sera probablement le prochain témoin à témoigner au nom du gouvernement dans son procès contre l'ancien magnat de la Crypto monnaie, après l'ancien dirigeant de FTX Gary Wang.

Après avoir conclu l'audience tôt vendredi, le ministère de la Justice a déclaré que le témoignage du cofondateur de FTX et ancien directeur Technologies Wang se terminerait mardi et que les procureurs prévoyaient d'appeler Ellison à la barre ensuite.

Ellison, comme Wang, a plaidé coupable de plusieurs accusations de fraude en décembre dernier.

Le tribunal ne se réunira pas lundi pour le Columbus Day (Journée des peuples autochtones) et reprendra mardi à 9h30 HE.

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Le rôle d'Alameda dans FTX a fait l'objet d'un examen minutieux vendredi, alors que Wang, un ancien haut lieutenant de l'empire de Bankman-Fried, a témoigné qu'il avait des « privilèges spéciaux » chez FTX qui permettaient au fonds spéculatif Crypto de dépenser 8 milliards de dollars d'argent des clients de l'échange.

Vêtu d'un costume noir mal ajusté, Wang, qui a cofondé les deux sociétés avec Bankman-Fried, a déclaré qu'en juillet 2019, peu après l'ouverture de la bourse, Bankman-Fried lui avait demandé d'écrire un code qui permettrait au solde du compte FTX d'Alameda de tomber en dessous de zéro. Il s'agissait d'une fonctionnalité Secret dont aucun autre client de la bourse de Crypto monnaies ne disposait, a déclaré l'initié devenu témoin du gouvernement.

« Sam m'a dit de m'assurer que les comptes d'Alameda ne seraient jamais liquidés sur FTX », a déclaré Wang.

Wang est le premier d’au moins trois témoins issus du cercle intime de Bankman-Fried à avoir plaidé coupable de délits financiers et à témoigner contre le présumé fraudeur lors de son procès pénal. Ellison sera le deuxième.

Connu autrefois comme le discret directeur Technologies de FTX, Wang a présenté aux jurés, dans son témoignage, les arrangements financiers byzantins qui, selon le gouvernement, ont permis aux deux sociétés de voler des milliards de dollars aux clients de FTX.

Plusieurs mois après la création de la plateforme d'échange de Crypto monnaies FTX en 2019, Wang a déclaré vendredi avoir écrit le code « autoriser les valeurs négatives égales à zéro » spécifié pour les comptes Alameda. Il a déclaré que Bankman-Fried avait commandé le code pour que le fonds spéculatif puisse dépenser de l'argent sur FTT, le jeton créé par FTX.

« Sam a dit qu'il voulait payer les dépenses liées à la FTT à partir des comptes d'Alameda », a déclaré Wang. Mais les dépenses d'Alameda ont augmenté et n'ont jamais cessé, a-t-il déclaré.

Il est important de noter que Wang a témoigné qu'à l'époque où Alameda devait environ 11 milliards de dollars à FTX, FTX ne générait qu'environ 1,5 milliard de dollars de revenus.

Au départ, les « privilèges spéciaux » d’Alameda ne devaient lui permettre de récupérer que la somme autorisée par les revenus de FTX, a déclaré Wang. Lorsque Wang a constaté que le montant dépassait ce montant, il a été « surpris » et est allé en parler à Bankman-Fried à plusieurs reprises, a témoigné Wang.

« J’ai fait confiance à son jugement », se souvient Wang.

Lorsque le procureur lui a demandé s'il pensait à l'époque que les fonds restants provenaient des clients de FTX, Wang a répondu non.

« Pourquoi ? », a demandé le procureur.

« L'argent appartenait aux clients et ils ne nous ont T donné la permission d'utiliser leurs fonds pour d'autres choses », a-t-il déclaré.

Avant une pause en fin de matinée, le procureur a posé à Wang une série de questions sur « FTX »fonds de soutien,« le fonds d’urgence dont la bourse était censée disposer.

FTX a affiché sur son site un montant en dollars pour le fonds de secours, mais ce chiffre n'était basé sur rien de réel, a témoigné Wang.

Le montant réel du fonds d'assurance était inférieur à celui affiché, a déclaré M. Wang. Le chiffre affiché a été calculé à l'aide d'une formule qui n'avait aucun fondement dans la réalité, a-t-il ajouté.

Le procureur a évoqué la ligne de crédit que Wang avait mentionnée dans son témoignage précédent jeudi.

Wang a augmenté la ligne de crédit d'Alameda à plusieurs reprises au cours de son mandat chez FTX, à la demande de Bankman-Fried, a-t-il déclaré, car le Maker de marché avait besoin de puiser dans cette ligne pour continuer à passer ses commandes.

Au départ, la limite de la ligne de crédit était de 1 milliard de dollars, a expliqué M. Wang. « Nous avons choisi un montant tellement élevé qu'il ne serait jamais atteint », a-t-il déclaré, déclenchant les rires de la galerie.

Finalement, la limite a été portée à 65 milliards de dollars. Cette mesure a permis à Alameda de disposer d'un crédit pratiquement illimité sur FTX.

Le procureur a demandé à Wang ce que Bankman-Fried avait dit à propos de ce chiffre. « Il a dit qu'il était d'accord avec ça », a déclaré Wang.

Le procureur a ensuite posé à Wang une série de questions sur un « ami coréen » auquel Bankman-Fried faisait référence, en montrant une capture d’écran d’un groupe de comptes liés à l’ ID d’utilisateur « seyouncharles ». ONEune des adresses e-mail affichées appartenait à un sous-compte d’Alameda, a déclaré Wang.

Le compte avait un solde négatif de 8 milliards de dollars, qui n'était pas inclus dans la comptabilité principale d'Alameda et ne serait donc T inclus dans les calculs de paiement des intérêts, a déclaré Wang.

À l'intérieur de la salle d'audience

Les parents de Bankman-Fried étaient de nouveau au tribunal vendredi. Sa mère, vêtue d'un costume noir, était assise sur le côté droit de la salle d'audience, le visage impassible, la mâchoire crispée, écoutant attentivement les questions du procureur. Pendant le témoignage, ses yeux passaient de son fils au témoin, puis à ses genoux, où elle griffonnait des notes à son mari. Vêtu d'un costume gris, le père a gardé un calme absolu pendant l'audience.

Dans le box des jurés, l'ambiance était plutôt calme. Certains des 12 jurés et six suppléants écrivaient dans leurs carnets et hochaient la tête de temps en temps pendant que Wang parlait, tandis que d'autres s'allongeaient sur leur siège pour écouter le témoignage. Un juré avait l'air déconcerté alors qu'un avocat du gouvernement et Wang échangeaient du jargon Crypto .

L'avocat de la défense Mark Cohen a déclaré au juge au début de la procédure de vendredi ONE juré avait partagé un trajet en ascenseur avec ONEun des avocats de Bankman-Fried. Le juge a assuré aux jurés que s'ils disaient « bonjour » à un témoin ou à un avocat dans cette affaire, ils ne devraient T se sentir offensés s'ils ne recevaient T de réponse.

Nikhilesh De a contribué au reportage.

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MISE À JOUR (10 octobre 2023, 21h10 UTC) :Ajoute des détails tout au long du procès en cours.