Бывший генеральный директор Alameda Research Кэролайн Эллисон даст показания во вторник на суде над Сэмом Бэнкменом и Фридом

НЬЮ-ЙОРК — Кэролайн Эллисон, бывший генеральный директор хедж-фонда Alameda Research и бывшая подруга Сэма Бэнкмана-Фрида, вероятно, станет следующим свидетелем, который даст показания в пользу правительства на судебном процессе против бывшего Криптo после бывшего руководителя FTX Гэри Вана.

После завершения судебного заседания в пятницу утром Министерство юстиции заявило, что показания соучредителя FTX и бывшего Технологии директора Вана будут завершены во вторник, и прокуроры ожидают, что следующим в суд вызовут Эллисона.

Эллисон, как и Ван, признал себя виновным по нескольким обвинениям в мошенничестве в декабре прошлого года.

Суд не будет созван в понедельник по случаю Дня Колумба (Дня коренных народов) и возобновит свою работу во вторник в 9:30 утра по восточному времени.

Читать всеОсвещение CoinDesk здесь.

Роль Alameda в FTX оказалась под пристальным вниманием в пятницу, поскольку Ван, бывший старший помощник в империи Bankman-Fried, дал показания о том, что у Alameda были «особые привилегии» в FTX, которые позволяли Криптo хедж-фонду тратить 8 миллиардов долларов из денег клиентов биржи.

Выступая в суде в плохо сидящем черном костюме, Ван, который был соучредителем обеих компаний вместе с Bankman-Fried, сказал, что в июле 2019 года, вскоре после открытия биржи, Bankman-Fried поручил ему написать код, который позволил бы балансу FTX-счета Alameda упасть ниже нуля. Это была Secret функция, которой не было ни у одного другого клиента Криптo , сказал инсайдер, ставший свидетелем правительства.

«Сэм сказал мне, чтобы я позаботился о том, чтобы счета Аламеды никогда не были ликвидированы на FTX», — сказал Ван.

Ван — первый из как минимум трех свидетелей из ближайшего окружения Бэнкмана-Фрида, которые признали себя виновными в финансовых преступлениях и теперь дают показания против предполагаемого мошенника в его уголовном процессе. Эллисон будет вторым.

Когда-то известный как тихий главный Технологии директор FTX, Ван в своих показаниях познакомил присяжных с запутанными финансовыми схемами, которые, по утверждению правительства, позволили двум компаниям украсть миллиарды долларов у клиентов FTX.

Спустя несколько месяцев после основания Криптo FTX в 2019 году, Ван сказал в пятницу, что он написал код «разрешить отрицательные значения, равные нулю», указанный для счетов Alameda. Он сказал, что Bankman-Fried заказал код, чтобы хедж-фонд мог тратить деньги на FTT, токен, созданный FTX.

«Сэм сказал, что хочет оплачивать расходы, связанные с FTT, со счетов Alameda», — сказал Ван. Но расходы Alameda росли и никогда не прекращались, сказал он.

Важно отметить, что Ван дал показания о том, что примерно в то время, когда Alameda была должна FTX около 11 миллиардов долларов, FTX приносила всего около 1,5 миллиарда долларов дохода.

Первоначально «особые привилегии» Аламеды должны были позволить ей брать столько денег, сколько позволял доход FTX, сказал Ван. Когда Ван увидел, что сумма превысила эту, он был «удивлен» и несколько раз ходил говорить об этом с Банкманом-Фридом, дал показания Ван.

«Я доверял его суждениям», — вспоминал Ван.

На вопрос прокурора, считал ли он в то время, что оставшиеся средства поступили от клиентов FTX, Ван ответил отрицательно.

«Почему?» — спросил прокурор.

«Деньги принадлежали клиентам, и они T давали нам разрешения использовать их средства для других целей», — сказал он.

Перед поздним утренним перерывом прокурор задал Вану ряд вопросов о FTX:фонд поддержки,«чрезвычайный фонд, который якобы имелся у биржи».

Ван показал, что FTX указала на своем сайте сумму в долларах для фонда поддержки, но эта цифра не была основана ни на чем реальном.

Фактическая сумма в страховом фонде была ниже той, что была отображена, сказал Ван. Отображаемая цифра была рассчитана по формуле, которая не имела никакой основы в реальности, сказал он.

Прокурор затронул тему кредитной линии, о которой Ван упоминал в своих предыдущих показаниях в четверг.

По его словам, Ван несколько раз увеличивал кредитную линию Alameda за время своей работы в FTX по указанию Bankman-Fried, поскольку маркет- Maker требовалось использовать эту линию для продолжения размещения своих ордеров.

Первоначально лимит кредитной линии составлял $1 млрд, сказал Ван. «Мы выбрали такую большую цифру, что она никогда не будет достигнута», — сказал он, вызвав смех в зале.

В конечном итоге лимит вырос до $65 млрд. Этот шаг гарантировал Аламеде практически неограниченный кредит на FTX.

Прокурор спросил Вана, что Банкман-Фрид сказал об этой цифре. «Он сказал, что его это устраивает», — сказал Ван.

Позже прокурор задал Вану ряд вопросов о «корейском друге», о котором упоминал Банкман-Фрид, показав снимок экрана группы аккаунтов, привязанных к ID пользователя «seyouncharles». ONE из показанных адресов электронной почты принадлежал субаккаунту Alameda, сказал Ван.

По словам Вана, на счете был отрицательный остаток в размере 8 миллиардов долларов, который не был включен в основную отчетность Alameda, поэтому он T будет включен в расчеты процентных платежей.

Внутри зала суда

Родители Бэнкмана-Фрида снова были в суде в пятницу. Его мать, одетая в черный костюм, сидела с каменным лицом в правой части зала суда, сжимая челюсти и внимательно слушая линию вопросов прокурора. Во время дачи показаний ее взгляд метался от сына к свидетелю, а затем к ее коленям, где она что-то записывала мужу. Одетый в серый костюм, отец сохранял спокойное самообладание во время слушания.

В зале суда присяжных царило подавленное настроение. Некоторые из 12 присяжных и шести запасных делали записи в своих блокнотах и ​​время от времени кивали, пока Ван говорил, в то время как другие откинулись на своих местах, слушая показания. ONE из присяжных выглядел озадаченным, когда государственный адвокат и Ван обменивались Криптo .

Адвокат защиты Марк Коэн сообщил судье в начале пятничного заседания, что ONE из присяжных ехал в лифте вместе с ONE из адвокатов Бэнкмана-Фрида. Судья заверил присяжных, что если они скажут «доброе утро» любым свидетелям или адвокатам по этому делу, они T должны обижаться, если T получат ответа.

Нихилеш Де предоставил репортаж.

Читать всеОсвещение CoinDesk здесь.

ОБНОВЛЕНИЕ (10 октября 2023 г., 21:10 UTC):Добавляет подробности из текущего судебного разбирательства.