A ex-CEO da Alameda Research, Caroline Ellison, testemunhará na terça-feira no julgamento de Sam Bankman-Fried

NOVA YORK — Caroline Ellison, ex-CEO do fundo de hedge Alameda Research e namorada intermitente de Sam Bankman-Fried, provavelmente será a próxima testemunha a depor em nome do governo no julgamento contra o ex-magnata das Cripto , depois do ex-executivo da FTX, Gary Wang.

Após o encerramento do julgamento na sexta-feira de manhã, o Departamento de Justiça disse que o depoimento do cofundador da FTX e ex-diretor de Tecnologia Wang terminaria na terça-feira e que os promotores esperam chamar Ellison para depor em seguida.

Ellison, assim como Wang, se declarou culpado de diversas acusações de fraude em dezembro passado.

O tribunal não se reunirá na segunda-feira para o Dia de Colombo (Dia dos Povos Indígenas) e retornará na terça-feira às 9h30, horário do leste dos EUA.

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O papel da Alameda na FTX foi alvo de forte escrutínio na sexta-feira, quando Wang, um ex-tenente do império de Bankman-Fried, testemunhou que tinha "privilégios especiais" na FTX que permitiam ao fundo de hedge de Cripto gastar US$ 8 bilhões do dinheiro de clientes da bolsa.

Tomando posição em um terno preto mal ajustado, Wang, que foi cofundador de ambas as empresas com Bankman-Fried, disse que em julho de 2019, logo após a abertura da bolsa para negócios, Bankman-Fried o instruiu a escrever um código que deixaria o saldo da conta FTX da Alameda cair abaixo de zero. Era um recurso Secret que nenhum outro cliente da bolsa de Cripto tinha, disse o insider que virou testemunha do governo.

“Sam me disse para garantir que as contas da Alameda nunca fossem liquidadas na FTX”, disse Wang.

Wang é a primeira de pelo menos três testemunhas do círculo interno de Bankman-Fried que se declararam culpadas de crimes financeiros e agora estão testemunhando contra o suposto fraudador em seu julgamento criminal. Ellison será a segunda.

Antes conhecido como o discreto diretor de Tecnologia da FTX, Wang, em seu depoimento, apresentou aos jurados os acordos financeiros bizantinos que, segundo o governo, permitiram que as duas empresas roubassem bilhões de dólares dos clientes da FTX.

Meses após a fundação da exchange de Cripto FTX em 2019, Wang disse na sexta-feira que escreveu o código “permitir que negativo seja igual a zero” especificado para contas Alameda. Ele disse que Bankman-Fried ordenou o código para que o fundo de hedge pudesse gastar dinheiro em FTT, o token criado pela FTX.

“Sam disse que queria pagar as despesas relacionadas ao FTT com as contas da Alameda", disse Wang. Mas os gastos da Alameda cresceram mais amplamente — e nunca pararam, ele disse.

É importante ressaltar que Wang testemunhou que na época em que a Alameda devia cerca de US$ 11 bilhões à FTX, a FTX estava gerando apenas cerca de US$ 1,5 bilhão em receita.

Inicialmente, os “privilégios especiais” da Alameda deveriam apenas ser capazes de receber tanto dinheiro quanto a receita da FTX permitisse, disse Wang. Quando Wang viu que excedia esse valor, ele ficou “surpreso” e foi falar com Bankman-Fried sobre isso várias vezes, Wang testemunhou.

“Eu confiei no julgamento dele”, lembrou Wang.

Quando questionado pelo promotor se ele achava na época que os fundos restantes vinham de clientes da FTX, Wang disse que não.

“Por quê?”, perguntou o promotor.

“O dinheiro pertencia aos clientes e eles T nos deram permissão para usar seus fundos para outras coisas”, disse ele.

Antes de um intervalo no final da manhã, o promotor fez uma série de perguntas a Wang sobre a “FTX”fundo de apoio,"o fundo de emergência que a bolsa supostamente tinha.

A FTX exibiu um valor em dólares para o fundo de apoio em seu site, mas esse valor não era baseado em nada real, testemunhou Wang.

O valor real no fundo de seguro era menor do que o exibido, disse Wang. O valor exibido foi calculado por meio de uma fórmula que não tinha base na realidade, disse ele.

O promotor abordou a linha de crédito que Wang havia mencionado em seu depoimento anterior na quinta-feira.

Wang aumentou a linha de crédito da Alameda diversas vezes durante sua gestão na FTX a pedido de Bankman-Fried, disse ele, porque o Maker de mercado precisava utilizar essa linha para continuar fazendo seus pedidos.

Inicialmente, o limite da linha de crédito era de US$ 1 bilhão, disse Wang. “Escolhemos um número tão alto que ele nunca seria atingido”, disse ele, provocando risadas na galeria.

Eventualmente, o limite cresceu para US$ 65 bilhões. A mudança garantiu que a Alameda tivesse um crédito virtualmente ilimitado na FTX.

O promotor perguntou a Wang o que Bankman-Fried disse sobre o número. “Ele disse que está bem com isso”, disse Wang.

Mais tarde, o promotor conduziu Wang por uma série de perguntas sobre um "amigo coreano" ao qual Bankman-Fried se referiu, exibindo uma captura de tela de um grupo de contas vinculadas ao ID de usuário "seyouncharles". Um dos endereços de e-mail exibidos pertencia a uma subconta da Alameda, disse Wang.

A conta tinha um saldo negativo de US$ 8 bilhões, que não foi incluído na contabilidade principal da Alameda e, portanto, T seria incluído nos cálculos de pagamento de juros, disse Wang.

Dentro do Tribunal

Os pais de Bankman-Fried estavam no tribunal novamente na sexta-feira. Sua mãe, vestida com um terno preto, sentou-se com o rosto impassível no lado direito da sala do tribunal, flexionando o maxilar e ouvindo atentamente a linha de questionamento do promotor. Durante o depoimento, seus olhos passaram do filho para a testemunha e depois para o colo, onde ela rabiscou notas para o marido. Vestindo um terno cinza, o pai manteve uma compostura tranquila durante a audiência.

Na caixa do júri, o clima era em grande parte contido. Alguns dos 12 jurados e seis suplentes rabiscavam em seus blocos de notas e assentiam ocasionalmente enquanto Wang falava, enquanto outros reclinavam em seus assentos ouvindo o depoimento. Um jurado parecia perplexo enquanto um advogado do governo e Wang trocavam jargões de Cripto .

O advogado de defesa Mark Cohen disse ao juiz no início dos procedimentos de sexta-feira que um jurado dividiu uma viagem de elevador com um dos advogados de Bankman-Fried. O juiz assegurou aos jurados que se eles dissessem "bom dia" a qualquer testemunha ou advogado neste caso, eles T deveriam se sentir ofendidos se T recebessem uma resposta.

Nikhilesh De contribuiu com relatórios.

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ATUALIZAÇÃO (10 de outubro de 2023, 21:10 UTC):Adiciona detalhes do teste em andamento.