Genesis Global Trading verse 8 millions de dollars pour régler un procès à New York

Genesis Global Trading a accepté de payer 8 millions de dollars et de renoncersa BitLicensepour régler les accusations de blanchiment d'argent et de fraude portées contre elle, la surintendante du Département des services financiers de l'État de New York (DFS), Adrienne A. HarrisditVendredi dans un communiqué.

« L’incapacité de Genesis Global Trading à maintenir un programme de conformité fonctionnel a démontré un mépris des exigences réglementaires du ministère et a exposé l’entreprise et ses clients à des menaces potentielles », a déclaré la surintendante Adrienne Harris dans un communiqué vu pour la première fois par Fortune.

Aux termes de l'accord, Genesis cessera également ses activités dans l'État. Cet accord intervient dans un contexte de tensions persistantes.procèsdéposé en octobre par le bureau du procureur général de New York qui allègue que Genesis Global a fraudé des investisseurs en dissimulant plus d'un milliard de dollars de pertes aux côtés de sa société mère Digital Currency Group et Gemini Trust.

Le bureau du procureur général de l'État de New York n'a pas immédiatement répondu à une Request de commentaires sur ce que le règlement signifierait pour cette affaire.

Genesis affirme que l'entité nommée dans la plainte a cessé ses activités en septembre dernier et a été progressivement liquidée pour des « raisons commerciales ».

« Genesis a pris des mesures substantielles pour remédier à ces lacunes historiques [mentionnées dans le procès] et est heureux de résoudre ce problème », a déclaré Genesis dans un communiqué envoyé à CoinDesk..

Genesis a été confrontée à de nombreux problèmes juridiques depuis l'année dernière. En janvier, la Securities and Exchange Commission (SEC)chargéGenesis a vendu des milliards de dollars de titres non enregistrés à des centaines de milliers d'investisseurs. La société a déclaré faillite ce mois-là et, au moment de la rédaction de cet article, une procédure judiciaire est toujours en cours pour récupérer des millions de dollars de fonds d'investisseurs perdus.