Genesis Global Trading виплачує 8 мільйонів доларів за врегулювання позову в Нью-Йорку

Genesis Global Trading погодилася заплатити 8 мільйонів доларів і відмовитися його BitLicense для врегулювання звинувачень у боротьбі з відмиванням грошей і шахрайством проти нього, суперінтендант Департаменту фінансових послуг штату Нью-Йорк (DFS) Адрієнн А. Гарріс сказав П'ятниця в заяві.

«Неспроможність Genesis Global Trading підтримувати функціональну програму відповідності продемонструвала нехтування нормативними вимогами Департаменту та наразила компанію та її клієнтів на потенційні загрози», — заявила суперінтендант Адрієн Харріс у заяві, яку вперше побачив Fortune.

Згідно з угодою, Genesis також припинить свою діяльність у штаті. Угода укладена на тлі поточного процесу позов У жовтні Генеральна прокуратура Нью-Йорка подала заяву, у якій стверджується, що Genesis Global обдурила інвесторів, прикривши збитки на суму понад 1 мільярд доларів разом зі своєю материнською компанією Digital Currency Group і Gemini Trust.

Офіс NYAG не відразу відповів на Request про коментар щодо того, що означатиме мирова угода для цієї справи.

У Genesis кажуть, що названа у скарзі організація припинила діяльність у вересні минулого року та була поступово ліквідована з «ділових причин».

«Genesis вжив суттєвих заходів для усунення цих історичних недоліків [згаданих у позові] і радий вирішити це питання», — йдеться в заяві Genesis, надісланій CoinDesk..

З минулого року Genesis зіткнувся з купою юридичних проблем. У січні Комісія з цінних паперів (SEC) заряджений Genesis з продажем незареєстрованих цінних паперів на мільярди доларів сотням тисяч інвесторів. Того місяця фірма оголосила про банкрутство, і на момент написання статті триває судовий процес щодо повернення мільйонів доларів втрачених коштів інвесторів.