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0.04%Genesis Global Trading paga US$ 8 milhões para resolver processo em Nova York
O credor de Cripto também concordou em encerrar suas atividades comerciais em Nova York e perder sua BitLicense para resolver acusações de lavagem de dinheiro e fraude contra ele.
A Genesis Global Trading concordou em pagar US$ 8 milhões e desistirsua BitLicensepara resolver acusações de lavagem de dinheiro e fraude contra ela, a Superintendente do Departamento de Serviços Financeiros do Estado de Nova York (DFS), Adrienne A. HarrisdisseSexta-feira em uma declaração.
“A falha da Genesis Global Trading em manter um programa de conformidade funcional demonstrou um desrespeito aos requisitos regulatórios do Departamento e expôs a empresa e seus clientes a ameaças potenciais”, disse a superintendente Adrienne Harris em uma declaração vista pela primeira vez pela Fortune.
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Sob o acordo, a Genesis também cessará suas operações no estado. O acordo vem em meio a umaação judicialarquivado em outubro pelo Gabinete do Procurador-Geral de Nova York, alegando que a Genesis Global fraudou investidores ao encobrir mais de US$ 1 bilhão em perdas junto com sua empresa controladora Digital Currency Group e Gemini Trust.
O gabinete do procurador-geral de Nova York não retornou imediatamente um Request de comentário sobre o que o acordo significaria para o caso.
A Genesis diz que a entidade citada na reclamação encerrou suas operações em setembro passado e foi gradualmente encerrada por "razões comerciais".
"A Genesis tomou medidas substanciais para resolver essas deficiências históricas [mencionadas no processo] e está satisfeita em resolver esse assunto", disse a Genesis em um comunicado enviado ao CoinDesk.
A Genesis enfrentou uma série de problemas legais desde o ano passado. Em janeiro, a Securities Exchange Commission (SEC)cobradoGenesis com a venda de bilhões de dólares em títulos não registrados para centenas de milhares de investidores. A empresa declarou falência naquele mês e continua em processos judiciais para recuperar milhões de dólares de fundos de investidores perdidos até o momento da redação deste artigo.
Elizabeth Napolitano
Elizabeth Napolitano was a data journalist at CoinDesk, where she reported on topics such as decentralized finance, centralized cryptocurrency exchanges, altcoins, and Web3. She has covered technology and business for NBC News and CBS News. In 2022, she received an ACP national award for breaking news reporting.
