Le titulaire d'une créance FTX poursuit son créancier en justice pour « remords du vendeur » présumés

La société d'investissement londonienne Attestor Capital, l'un des principaux détenteurs de créances de faillite de FTX, a intenté une action en justice contre un créancier de FTX qui aurait promis de vendre à l'entreprise deux comptes FTX, pour ensuite se retirer de l'accord une fois que la valeur de ses créances a grimpé en flèche.

Selon des documents judiciaires déposés à New York le 29 janvier, Attestor, par l'intermédiaire d'une filiale à 100 % appelée Svalbard Holdings Limited, a conclu un accord avec une société panaméenne, Lemma Technologies, pour acheter les comptes - d'une valeur totale de 166 millions de dollars au moment de l'effondrement de FTX - en juin 2023, après avoir placé l'offre la plus élevée lors d'une vente aux enchères organisée par Lemma Technologies en mai 2023.

Lemma Technologies n'était pas un créancier initial de FTX : l'entreprise aurait acquis les comptes le 18 janvier 2023, lorsque son actionnaire majoritaire et président, le Sud-Coréen Junho Bang, a transféré les droits sur ses deux comptes personnels à son entreprise. Selon les documents d'Attestor, Lemma Technologies ne possède « aucun actif connu » autre que les créances transférées de M. Bang.

Mais après avoir conclu un accord pour vendre ses créances à Attestor pour environ 58 millions de dollars – 35 % de la valeur initiale de ses comptes – Attestor affirme que Lemma et ses propriétaires sud-coréens ont eu peur. Selon la plainte d'Attestor, Lemma « a commencé à affirmer que des complications étaient survenues » concernant son autorité à vendre les créances, et que Bang pourrait être « exposé à la responsabilité de ses associés commerciaux » si les comptes étaient transférés à Attestor.

Pendant qu'ils tardaient, Attestor affirme que Lemma Technologies « a commencé à tenter de renégocier » le prix d'achat convenu des comptes – preuve, selon Attestor, des « remords du vendeur » de l'entreprise.

Au moment de l'achat des claims de Lemma Technologies par Attestor, le prix de 35 % était supérieur au prix typique payé aux détenteurs de claims, selondonnées du Claims Market. Mais dans les mois qui ont suivi l'accord, alors que les deux parties travaillaient sur la diligence raisonnable, l'offre moyenne pour les réclamations FTX a régulièrement augmenté, atteignant 68 % à la fin de 2023. Les données les plus récentes de Claims Market placent l'offre moyenne pour les réclamations FTX à 92 %.

La valeur des créances sur FTX a augmenté parallèlement à la confiance des investisseurs dans le fait qu'ils récupéreront leur argent à la fin de la procédure de faillite : en janvier, les avocats de la bourse disparue ont déclaré qu'ils s'attendaient à pouvoirrembourser intégralement les clients, aidé par la hausse du prix du Bitcoin.

Lemma n'a pas répondu publiquement à la plainte d'Attestor ni déposé de défense. La Request de commentaires de CoinDesk, envoyée à deux adresses e-mail liées à Bang dans les documents judiciaires, est restée sans réponse au moment de la publication.

Connexion Haru Invest

Le procès intenté par Attestor contre Lemma n’est pas la seule bataille juridique à laquelle Bang est confronté.

Bang et deux autres dirigeants liés à Haru Invest, une plateforme sud-coréenne de Crypto , ont été arrêtés en février après que les autorités coréennes les ont accusés d'avoir détourné 1 100 milliards de wons (environ 828 millions de dollars) auprès de leurs clients. On ignore si Bang est toujours en détention.

Haru Investretraits et dépôts interrompus en juin dernier, invoquant « certains problèmes » avec ONEun de ses prestataires de services. L'entreprise a ensuite annoncé qu'elle déposait une plainte pénale et une action civile contre B&S Holdings, opérateur de consignation pour la plateforme, pour avoir prétendument fourni des rapports de gestion frauduleux.

Bang est, selon Haru Invest et les médias locaux, l'actionnaire majoritaire de B&S Holdings.