Il titolare dei crediti FTX porta il creditore in tribunale per presunto "rimorso del venditore"

La società di investimenti con sede a Londra Attestor Capital, uno dei principali detentori di crediti fallimentari di FTX, ha intentato causa contro un creditore di FTX che avrebbe promesso di vendere alla società due conti FTX, per poi tirarsi indietro dall'accordo una volta che il valore dei suoi crediti è salito alle stelle.

Secondo i documenti del tribunale depositati a New York il 29 gennaio, Attestor, tramite una sussidiaria interamente controllata chiamata Svalbard Holdings Limited, ha stipulato un accordo con una società panamense, Lemma Technologies, per acquistare i conti, per un valore complessivo di 166 milioni di dollari al momento del crollo di FTX, nel giugno 2023, dopo aver presentato l'offerta più alta a un'asta organizzata da Lemma Technologies nel maggio 2023.

Lemma Technologies non era un creditore FTX originale: la società avrebbe acquisito i conti il 18 gennaio 2023, quando il suo proprietario di maggioranza e presidente, il cittadino sudcoreano Junho Bang, ha trasferito i diritti su entrambi i suoi conti personali alla sua azienda. Secondo i documenti di Attestor, Lemma Technologies non ha "alcuna attività nota" oltre ai crediti trasferiti di Bang.

Ma dopo aver concluso un accordo per vendere i suoi crediti ad Attestor per circa 58 milioni di dollari, il 35% del valore iniziale dei suoi conti, Attestor afferma che Lemma e i suoi proprietari sudcoreani si sono tirati indietro. Secondo la denuncia di Attestor, Lemma "ha iniziato ad affermare che erano sorte delle complicazioni" riguardo alla sua autorità di vendere i crediti e che Bang avrebbe potuto essere "esposto a responsabilità nei confronti dei suoi soci in affari" se i conti fossero stati trasferiti ad Attestor.

Mentre ritardavano, Attestor sostiene che Lemma Technologies “ha iniziato a tentare di rinegoziare” il prezzo di acquisto concordato dei conti – prova, dice Attestor, del “rimorso del venditore” dell’azienda.

Al momento dell’acquisto da parte di Attestor dei crediti di Lemma Technologies, il prezzo del 35% era superiore al prezzo tipico pagato ai titolari di crediti, secondodati dal mercato dei reclamiMa nei mesi successivi all'accordo, mentre entrambe le parti lavoravano alla due diligence, l'offerta media per i reclami FTX è aumentata costantemente, raggiungendo il 68% entro la fine del 2023. I dati più recenti di Claims Market pongono l'offerta media per i reclami FTX al 92%.

Il valore dei crediti FTX è aumentato insieme alla fiducia degli investitori che riavere indietro i propri soldi alla fine del processo di fallimento: a gennaio, gli avvocati della borsa defunta hanno affermato che si aspettavano di poterrimborsare integralmente i clienti, aiutato dall'aumento del prezzo del Bitcoin.

Lemma non ha risposto pubblicamente alla causa di Attestor né ha presentato una difesa contro di essa. La Request di commento di CoinDesk, inviata a due indirizzi email collegati a Bang nei documenti del tribunale, è rimasta senza risposta al momento della pubblicazione.

Collegamento Haru Invest

La causa intentata da Attestor contro Lemma non è l'unica battaglia legale che Bang sta affrontando.

Insieme ad altri due dirigenti collegati ad Haru Invest, una piattaforma di rendimento Cripto sudcoreana, Bang è stato arrestato a febbraio dopo che le autorità coreane hanno accusato il trio di essersi appropriato indebitamente di 1,1 trilioni di won, circa 828 milioni di $, dai clienti. Non è chiaro se Bang sia ancora in custodia.

Investimento Haruha sospeso prelievi e depositi lo scorso giugno, citando "certi problemi" con ONE dei suoi fornitori di servizi. La società ha poi annunciato che avrebbe presentato sia una denuncia penale che una causa civile contro B&S Holdings, che ha agito come operatore di spedizione per la piattaforma, per aver presumibilmente fornito report di gestione fraudolenti.

Secondo Haru Invest e i media locali, Bang è l'azionista di maggioranza di B&S Holdings.