FTX Claims Holder Attestor подає кредитора до суду через нібито «каяття продавця»

Лондонська інвестиційна компанія Attestor Capital, головний володар вимог про банкрутство FTX, подала позов проти кредитора FTX, який нібито пообіцяв продати фірмі два рахунки FTX, щоб відмовитися від угоди, коли вартість його претензій стрімко зросла.

Згідно з судовими документами, поданими в Нью-Йорку 29 січня, Attestor через дочірню компанію під назвою Svalbard Holdings Limited, що повністю належить їй, уклав угоду з панамською компанією Lemma Technologies про купівлю рахунків на загальну суму 166 мільйонів доларів на момент краху FTX у червні 2023 року після виставлення найвищої ставки на аукціоні, організованому Lemma. Технології у травні 2023 року.

Lemma Technologies не була першим кредитором FTX: компанія нібито придбала рахунки 18 січня 2023 року, коли її мажоритарний власник і президент, громадянин Південної Кореї Джунхо Банг, передав права на обидва свої особисті рахунки своїй фірмі. Згідно з документами Attestor, Lemma Technologies не має «жодних відомих активів», крім переданих претензій Bang.

Але після укладання угоди про продаж своїх претензій Attestor приблизно за 58 мільйонів доларів США – 35% від початкової вартості його рахунків – Attestor каже, що Lemma та її південнокорейські власники застудилися. Згідно зі скаргою Attestor, Lemma «почала стверджувати, що виникли ускладнення» щодо її повноважень продавати претензії, і що Бенг може бути «підданий відповідальності перед своїми діловими партнерами», якщо рахунки будуть передані Attestor.

Поки вони зволікали, Attestor стверджує, що Lemma Technologies «почала намагатися переглянути» узгоджену ціну придбання облікових записів – доказ, за ​​словами Attestor, «розкаяння продавця» компанії.

На момент придбання компанією Attestor претензій Lemma Technologies ціна на 35% була вищою за звичайну ціну, сплачену власникам претензій, відповідно до дані з Claims Market. Але протягом кількох місяців після укладення угоди, поки обидві сторони працювали над належною обачністю, середня ставка для вимог FTX неухильно зростала, досягнувши 68% до кінця 2023 року. За останніми даними Claims Market середня ставка для вимог FTX становить 92%.

Вартість позовів FTX зросла разом із впевненістю інвесторів у тому, що вони отримають свої гроші назад після завершення процесу банкрутства: у січні юристи недіючої біржі заявили, що вони очікують, що зможуть повністю розрахуватися з клієнтами, чому сприяло зростання ціни Bitcoin.

Лемма публічно не відреагувала на позов Attestor і не подала на нього захист. Request CoinDesk про коментар, надісланий на дві електронні адреси, пов’язані з Bang у судових документах, залишився без відповіді на момент публікації.

Підключення Haru Invest

Позов Attestor проти Lemma — не єдина судова битва, з якою стикається Бенг.

Разом із двома іншими керівниками, пов’язаними з Haru Invest, південнокорейською Крипто платформою, Бенга заарештували в лютому після того, як корейська влада звинуватила тріо в розтраті 1,1 трильйона вон – приблизно 828 мільйонів доларів – у клієнтів. Неясно, чи залишається Бенг під вартою.

Хару Інвест призупинили зняття та депозити в червні минулого року, посилаючись на «певні проблеми» з ONE із постачальників послуг. Пізніше компанія оголосила, що подає як кримінальну скаргу, так і цивільний позов проти B&S Holdings, яка виступала оператором консигнації для платформи, за ймовірне надання шахрайських звітів управління.

За даними Haru Invest і місцевих ЗМІ, Bang є мажоритарним акціонером B&S Holdings.