La semaine dernière a été riche en événements, mais la plus importante est peut-être survenue mercredi, lorsque le ministère américain de la Justice a arrêté deux cofondateurs de Samourai Wallet, un portefeuille Bitcoin proposant des services de mixage. Cette arrestation renforce les efforts du gouvernement fédéral pour lutter contre ce qu'il considère comme du blanchiment d'argent rendu possible par les outils de protection de la Politique de confidentialité , et ouvre la voie à un débat plus large sur la place du droit d'effectuer des transactions en Politique de confidentialité dans les intérêts de sécurité nationale.

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Le récit

Entre le dépôt de plainte du ministère de la Justice la semaine dernière contre Roman Storm et son nouvel acte d'accusation contre Keonne Rodriguez et William Hill, les inquiétudes du gouvernement américain concernant le mélange de Crypto deviennent plus claires, tout comme la manière dont le ministère de la Justice aborde ces affaires.

Pourquoi c'est important

Est-ce du code ? Êtes-vous responsable si vous écrivez du code et que quelqu'un d'autre l'utilise pour blanchir des fonds volés ? Est-ce vraiment la bonne question, ou s'agit-il d'abstraire un problème légitime de sécurité nationale pour le transformer en une hypothèse plus large, dans le but de confondre une question philosophique plus vaste avec une activité réelle – et illicite ?

Ce ne sont là que quelques-unes des questions au cœur des échanges entre le ministère américain de la Justice et l'industrie des Crypto dans le cadre de l'affaire pénale en cours contre Roman Storm, développeur de Tornado Cash. Les enjeux ont pris de l'ampleur la semaine dernière après que le ministère a également arrêté et inculpé Rodriguez et Hill, cofondateurs de Samourai Wallet.

Décomposer

Il existe essentiellement quatre arguments principaux. Le premier concerne le droit à la Politique de confidentialité. Les gens devraient pouvoir envoyer de l'argent à une autre personne sans que personne T puisse les suivre. Ce problème n'est T propre aux Crypto, même si , étant donné leur nature, de nombreux outils de mixage Crypto sont spécifiquement dédiés, car la plupart des actifs numériques ne disposent T de fonctionnalité de Politique de confidentialité intégrée (et ceux qui en disposent sont T TON ).

Le deuxième droit est celui de créer du code. Si le code est un discours, la simple programmation de contrats intelligents ne peut en soi constituer un crime, même si des acteurs malveillants les utilisent pour blanchir des fonds illicites.

Le troisième volet porte sur les questions de sécurité nationale. Le dollar américain est un outil, et le gouvernement fédéral l'utilisera pour tenter d'empêcher les acteurs malveillants, tels que définis par les autorités américaines et nationales, de s'engager dans des activités économiques. Ces sanctions ont été imposées à des individus, commecitoyens privésqui a blanchi les produits des rançongiciels ; des groupes, comme celui de la RussieSovcomflot ou Suex; et sur les nations, comme les gouvernements deL'Iran et Corée du Nord. Et ils peuvent être efficaces,la recherche montre.

De ce point de vue, le fait que les mixeurs Crypto permettent (peut-être même encourager) empêcher les utilisateurs de ces entités ou régions sanctionnées d’utiliser leurs services est une ligne rouge assez évidente, et les inculpations pénales sont une prochaine étape logique.

Et puis il y a le point de discorde le plus important : qu’ont réellement fait les développeurs, et le mixeur est-il une entité de transfert d’argent capable de se conformer aux réglementations anti-blanchiment d’argent ?

Selon le ministère de la Justice, la réponse est oui. Les développeurs de Tornado Cash n'ont T seulement créé un logiciel open source ; ils ont développé une véritable entreprise facilitant des transactions que le gouvernement fédéral jugeait illégales, a déclaré le ministère dans un acte d'accusation l'année dernière et dans un document déposé vendredi dernier. Tornado Cash n'est T seulement un ensemble de contrats intelligents diffusés dans le monde ; c'est tout un écosystème de contrats intelligents, une interface utilisateur, une expérience utilisateur, et bien plus encore. En poursuivant cet argument, le ministère soulève également de nouvelles questions sur les activités qu'une entité pourrait entreprendre pour être considérée comme un émetteur de fonds.

Les questions relatives au droit à la Politique de confidentialité sont presque une diversion. Certes, c'est une question importante, mais ce n'est pas la principal La question au cœur de ces affaires. Quelle que soit la résolution de ces affaires, la question devant les tribunaux ne sera T nécessairement de savoir si les Américains (et d'autres) ont le droit de traiter en privé ou si le code seul constitue un discours ; il s'agira de savoir ce que font les services assurant la Politique de confidentialité et comment ils le font.

En d’autres termes, qu’est-ce qu’un émetteur d’argent ?

Nous avons déjà quelques indices. Le ministère de la Justice a récemmenta gagné un procès contre Roman Sterlingov, l'opérateur derrière le mixeur Crypto Bitcoin Fog, a fait valoir avec succès qu'il avait commis un blanchiment d'argent, exploité un émetteur d'argent sans licence et d'autres choses connexes.

Cette affaire abordait les mêmes questions, même si, bien sûr, les faits sous-jacents sont différents. Dans l'affaire Tornado Cash, les faits eux-mêmes semblent être un point de discorde entre l'accusation et la défense. Storm l'a affirmé – comme l'a affirmé son collègue Roman Semenov.a bien fonctionné avant que Tornado Cash ne soit sanctionné pour la première fois – qu'il n'avait pas beaucoup de contrôle sur Tornado Cash à l'époque. Le DOJ conteste cette hypothèse, indiquant dans son dossier déposé la semaine dernière que la partie pertinente des directives du Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) n'aborde T la notion de « contrôle ».

Le DOJ a plutôt soutenu que l'activité de transfert d'argent comprend les relais, les pools Tornado Cash, une entreprise commerciale, ETC De plus, le DOJ a soutenu que quelque chose qui peut transférer de la valeur est qualifié de transmetteur d'argent (une affirmation qui a suscité BIT de résistance en ligne).

En résumé, une grande partie du débat précédant le procès – et peut-être même pendant le procès lui-même – portera sur la question de savoir si un système de contrats intelligents transférant de la valeur peut être qualifié de transmetteur de fonds. Si la réponse est oui, cela signifie-t-il que d'autres organisations autonomes décentralisées ou des entités autonomes similaires pourraient être des transmetteurs ? Si oui,que La réponse est oui. On en revient à la question de savoir ce qu'est un émetteur de fonds et où se situe la limite qui oblige un service à s'enregistrer comme tel aux États-Unis et à appliquer les règles de connaissance du client et de lutte contre le blanchiment d'argent (KYC/AML). Cette affaire pourrait bien définir ce qu'est un émetteur de fonds, et le secteur des Crypto n'appréciera probablement pas la réponse si le DOJ WIN.

Cette ligne de questionnement rappellela proposition de portefeuille non hébergé par FinCEN NEAR la fin de 2020 – et, par coïncidence, le FBI vient également de publier un avertissement concernant les portefeuilles non hébergés la semaine dernière.

Et cela nous amène (également) à la semaine dernière, lorsque les procureurs ont porté des accusations de complot en vue de commettre un blanchiment d'argent contre Keonne Rodriguez et William Lonergan Hill, les développeurs derrière Samourai Wallet.

Pour de nombreux acteurs du secteur, il s'agissait d'une escalade des efforts du gouvernement fédéral contre le droit de réaliser des transactions privées et/ou de coder. Mais cela nous ramène aux questions fondamentales : quelles sont ces limites ? L'équipe de Samourai Wallet a-t-elle créé un portefeuille qu'elle contrôlait et qui offrait en plus des fonctionnalités de mixage de Politique de confidentialité ?

Samourai, comme Tornado, a perçu des frais pour les services rendus, a allégué le DOJ dans son acte d'accusation, et les accusés ont construit des outils sachant qu'il pourrait y avoir une utilisation illicite.

Il reste à voir jusqu’où s’étendent les comparaisons, mais les arguments CORE semblent être similaires.

Certaines plateformes sontannoncer les blocsEn conséquence, les entreprises pourraient être poursuivies contre des clients basés aux États-Unis, mais à moins qu'elles ne mettent en place des programmes de connaissance du client, cela pourrait ne pas suffire à satisfaire les préoccupations du ministère de la Justice.

Des histoires que vous avez peut-être manquées

• Voici comment les pays de l'UE se préparent à appliquer la MiCA:La législation de l'Union européenne sur les Marchés des Crypto est sur le point d'entrer en vigueur. Sandali Handagama a contacté les régulateurs de chacun des 27 pays membres de l'UE pour leur demander à quoi cela ressemblerait.
• Les forces de l'ordre britanniques peuvent désormais saisir les Crypto plus facilement grâce à l'entrée en vigueur de nouvelles règles.:Les forces de l'ordre du Royaume-Uni peuvent désormais saisir des Crypto sans avoir à attendre une arrestation, a annoncé le ministère de l'Intérieur la semaine dernière.
• Consensys poursuit la SEC pour « prise illégale d'autorité » sur Ethereum:ConsenSys a intenté un procès contre la SEC. Plus d'informations la semaine prochaine.

Cette semaine

Lundi

• 13h00 UTC (9h00 HE) Keonne Rodriguez de Samourai Wallet a comparu devant un juge magistrat du district sud de New York, où il a plaidé « non coupable » d' une accusation de complot en vue de commettre un blanchiment d'argent et ONEune accusation de complot en vue d'exploiter un émetteur d'argent sans licence. Il a été libéré sur une BOND de 1 million de dollars.

Mardi

• 16h00 UTC (9h00 PT) : Changpeng Zhao comparaîtra devant un juge fédéral pour une audience de détermination de la peine. Vous pouvez lire mon aperçu.ici, et plus d'informations sur les déclarations de soutien reçues par Zhaoici.
• 16h45 UTC (9h45 HP) Michael Patryn comparaîtra devant un tribunal de Vancouver pour se défendre contre une ordonnance lui demandant d'expliquer d'où proviennent certains de ses actifs et de prouver qu'ils ne l'étaient T . biens mal acquis depuis QuadriaCX clients.

Autre part:

• (Bloomberg)Bloomberg rapporte que la Commodity Futures Trading Commission pourrait interdire complètement les Marchés de prédiction électorale.
• (BBC)Cet article de la BBC relate les expériences d'un Sri-Lankais devenu esclave dans ce qui ressemble à l'autre bout d'une arnaque d'abattage de porc.
• (Reste du monde)Rest of World a écrit sur les différences culturelles entre les États-Unis et Taïwan, et sur la manière dont cela se traduit par de nouvelles installations de fabrication de puces TSMC dans l'État américain de l'Arizona.
• (Le New York Times/Le Wall Street Journal)Le Congrès a adopté un projet de loi obligeant ByteDance à vendre TikTok sous peine d'interdiction. Le Times et le Journal examinent comment ce projet de loi est devenu loi.

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