Минулого тижня було багато новин, але, мабуть, найбільша новина з’явилася в середу, коли Міністерство юстиції США заарештувало двох співзасновників гаманця Samourai Wallet, Bitcoin гаманця, який пропонував послуги змішування. Цей арешт активізує зусилля федерального уряду, спрямовані на боротьбу з тим, що він вважає відмиванням грошей за допомогою інструментів Політика конфіденційності , і створює продовження цієї ширшої розмови про те, де право на Політика конфіденційності угод відповідає інтересам національної безпеки.

Ви читаєте State of Крипто, інформаційний бюлетень CoinDesk , присвячений перетину Криптовалюта та уряду. Натисніть тут щоб підписатися на наступні видання.

Контрольний пакет акцій

Розповідь

Між тим, як минулого тижня Міністерство юстиції подала заяву у своїй справі проти Романа Сторма, і новим обвинувальним актом проти Кеонна Родрігеза та Вільям Хілла занепокоєння уряду США щодо змішування Крипто стають більш ясними, як і те, як Міністерство юстиції підходить до цих справ.

Чому це важливо

Це кодове мовлення? Чи відповідаєте ви, якщо ви пишете код, а хтось інший використовує його для відмивання вкрадених коштів? Чи це взагалі правильне запитання, чи це абстрагування законної проблеми національної безпеки в ширшу гіпотетику в спробі з’єднати важливе філософське питання з реальною – і незаконною – діяльністю?

Зараз це лише деякі з питань, які є серцевиною суперечки між Міністерством юстиції США та Крипто у кримінальній справі, яка триває проти розробника Tornado Cash Романа Шторма. Минулого тижня ставки зросли після того, як Міністерство юстиції також заарештувало та висунуло звинувачення Родрігезу та Хіллу, співзасновникам Samourai Wallet.

Розбиваючи його

В основному є чотири різні основні аргументи. Перше стосується права на Політика конфіденційності. Люди повинні мати можливість надсилати гроші іншій особі таким чином, щоб інші T могли їх відстежити. Це T є унікальною проблемою для Крипто, хоча Крипто є таким, яким він є, існує багато інструментів змішування, які справді є специфічними для Крипто, оскільки більшість цифрових активів T мають вбудованої функції Політика конфіденційності (а ті, які мають, T використовують TON ).

Друге — право створювати код. Якщо код — це мова, просте програмування смарт-контрактів саме по собі не може бути злочином, навіть якщо зловмисники використовують ці смарт-контракти для відмивання незаконних коштів.

Третя зосереджена на питаннях національної безпеки. Долар США є інструментом, і федеральний уряд використовуватиме його, щоб спробувати запобігти зловмисникам, за визначенням влади США та інших національних органів, брати участь у економічній діяльності. Ці санкції були накладені на окремих осіб, наприклад приватні громадяни хто відмивав доходи від програм-вимагачів; груп, як рос Совкомфлот або Suex; і на нації, як-от уряди Іран і Північна Корея. І вони можуть бути ефективними, дослідження показує.

З цієї точки зору той факт, що Крипто дозволяють (можливо, навіть заохочувати) користувачів з цих санкційних організацій або регіонів користуватися їхніми послугами є досить очевидною червоною лінією, а кримінальні звинувачення є логічним наступним кроком.

І тут є найважливіший момент суперечки: що насправді зробили розробники, і чи здатний міксер переказувати кошти відповідно до правил боротьби з відмиванням грошей?

За даними Міністерства юстиції, відповідь - так. Розробники Tornado Cash T просто створили програмне забезпечення з відкритим кодом; вони розробили реальний бізнес, сприяючи транзакціям, які федеральний уряд вважав незаконними, заявило міністерство юстиції як в минулорічному обвинувальному висновку, так і в заяві минулої п’ятниці. Tornado Cash — це T просто набір розумних контрактів, випущених у світ; це ціла екосистема смарт-контрактів, інтерфейс, користувальницький інтерфейс і досвід, і багато іншого. Підтримуючи цей аргумент, Міністерство юстиції також ставить нові питання щодо діяльності, яку може здійснювати суб’єкт, щоб вважатися переказником грошей.

Питання про право на Політика конфіденційності - це майже червоний оселедець. Звичайно, це важливе питання, але це не те основний питання, що лежить в основі цих справ. Незважаючи на те, що справи були вирішені, питання в суді T обов’язково полягатиме в тому, чи мають американці (та інші) право здійснювати транзакції приватно, чи лише код є мовою; це те, що служби, що забезпечують Політика конфіденційності , роблять і як вони це роблять.

Іншими словами, що взагалі таке переказ грошей?

У нас вже є деякі підказки. Міністерство юстиції нещодавно виграв справу проти Романа Стерлінгова, оператор Крипто Bitcoin Fog, успішно стверджуючи, що вчинив відмивання грошей, керував неліцензованою системою передачі грошей та іншими пов’язаними речами.

Ця справа торкалася тих самих питань, хоча, звичайно, основні факти інші. У справі Tornado Cash самі факти, здається, є предметом розбіжностей між обвинуваченням і захистом. Стверджував Шторм – як його колега Роман Семенов добре працював до того, як Tornado Cash потрапив під санкції – що він не мав особливого контролю над Tornado Cash на той час. Міністерство юстиції не погоджується з цією передумовою, написавши в заяві минулого тижня, що відповідна частина керівництва Мережі боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN) T стосується ідеї «контролю».

Скоріше Міністерство юстиції стверджувало, що бізнес із переказу грошей включає ретранслятори, готівкові пули Tornado, комерційні підприємства ETC. Більше того, Міністерство юстиції стверджувало, що те, що може передавати цінність, кваліфікується як засіб передачі грошей (це твердження викликало BIT суперечок в Інтернеті).

Коротше кажучи, велика частина дебатів напередодні судового процесу – і, можливо, під час самого судового розгляду – буде зосереджена навколо питання про те, чи будь-яка система смарт-контрактів, які передають вартість, кваліфікується як передача грошей. Якщо відповідь ствердна, чи означає це, що інші децентралізовані автономні організації або аналогічні типи автономних організацій можуть бути передавачами? Якщо що Відповідь так, ми повертаємося до питання про те, що таке система переказу грошей і де ця лінія вимагає реєстрації послуги як такої в США та впровадження правил «знай свого клієнта»/проти відмивання грошей (KYC/AML). Цей випадок цілком може визначити передачу грошей, і Крипто навряд чи сподобається відповідь, якщо міністерство юстиції WIN.

Ця лінія опитування нагадує пропозиція нерозміщеного гаманця від FinCEN NEAR до кінця 2020 року – і, за збігом обставин, ФБР також щойно опублікувало попередження про нерозміщені гаманці лише минулого тижня.

І це підводить нас (також) до минулого тижня, коли прокурори висунули звинувачення у змові з метою відмивання грошей проти Кеонна Родрігеза та Вільяма Лонергана Хілла, розробників, які стоять за Samourai Wallet.

Для багатьох представників галузі це було посиленням постійних зусиль федерального уряду проти права здійснювати приватні транзакції та/або писати код. Але ми повернемося до основних запитань угорі: що це за червоні лінії, і чи команда Samourai Wallet створила гаманець, який вони контролювали, і запропонувала функції змішування Політика конфіденційності ?

Samourai, як і Tornado, збирав плату за надані послуги, як стверджується Міністерством юстиції у своєму звинуваченні, а обвинувачені створювали інструменти, знаючи, що можливе незаконне використання.

Залишається побачити, наскільки далеко поширюються порівняння, але CORE аргументи, здається, схожі.

Деякі платформи є анонсування блоків як наслідок, проти американських клієнтів, хоча, якщо вони насправді не розроблять програми «знай свого клієнта», цього може бути недостатньо, щоб задовольнити занепокоєння Міністерства юстиції.

Історії, які ви могли пропустити

• Ось як країни ЄС готуються до застосування MiCA: Законодавство Європейського Союзу про Ринки Крипто готується набрати чинності. Сандалі Хандагама звернувся до регуляторів кожної з 27 країн-членів ЄС, щоб запитати їх, як це буде виглядати.
• Правоохоронні органи Великої Британії тепер можуть легше вилучати Крипто , оскільки набувають чинності нові правила: Міністерство внутрішніх справ оголосило минулого тижня, що правоохоронні органи Великої Британії тепер можуть конфіскувати Крипто , не чекаючи арешту.
• Consensys подала до суду на SEC через «незаконне захоплення повноважень» над Ethereum: ConsenSys подав до суду на SEC. Більше про це наступного тижня.

Цього тижня

понеділок

• 13:00 UTC (9:00 ранку за східним часом) Keonne Rodriguez із Samourai Wallet постав перед суддею магістрату в Південному окрузі Нью-Йорка, де він не визнав себе винним за ONE звинуваченням у змові з метою відмивання грошей і ONE звинуваченням у змові з метою керування неліцензованою системою переказу грошей. Його звільнили під BOND в 1 мільйон доларів.

вівторок

• 16:00 UTC (9:00 ранку за тихоокеанським часом) Чанпен Чжао постане перед федеральним суддею для винесення вироку. Ви можете прочитати мій попередній перегляд тут, і більше про заяви підтримки, отримані Чжао тут.
• 16:45 UTC (9:45 ранку за тихоокеанським часом) Майкл Патрін постане перед судом Ванкувера для захисту від наказу пояснити, звідки взялися деякі його активи, і довести, що вони T були. неправомірно одержана вигода від QuadriaCX клієнтів.

В іншому місці:

• (Bloomberg) Bloomberg повідомляє, що Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами може повністю заборонити Ринки прогнозування виборів.
• (BBC) У цій статті BBC розповідається про досвід жителя Шрі-Ланки, який потрапив у рабство, схоже на інший кінець шахрайства з убивством свиней.
• (Решта світу) Rest of World писав про культурні відмінності між США і Тайванем і про те, як це втілилося в нових потужностях з виробництва мікросхем TSMC в американському штаті Арізона.
• (The New York Times/The Wall Street Journal) Конгрес прийняв законопроект, який вимагає від ByteDance продавати TikTok, інакше його заборонять. The Times і Journal досліджують, як цей законопроект став законом.

Якщо у вас є думки чи запитання щодо того, що я маю обговорити наступного тижня, або будь-який інший відгук, яким ви хотіли б поділитися, не соромтеся написати мені на адресу nik@ CoinDesk.com або знайдіть мене в Twitter @nikhileshde.

Ви також можете приєднатися до групової розмови на Телеграма.

До зустрічі наступного тижня!