Houve muitas notícias na semana passada, mas talvez a maior notícia tenha ocorrido na quarta-feira, quando o Departamento de Justiça dos EUA prendeu dois cofundadores da Samourai Wallet, uma carteira de Bitcoin que oferecia serviços de mixagem. A prisão aumenta os esforços do governo federal para reprimir o que ele vê como lavagem de dinheiro permitida por ferramentas de Política de Privacidade e estabelece uma continuação dessa conversa mais ampla sobre onde o direito de transacionar em Política de Privacidade se encaixa nos interesses de segurança nacional.

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Controlando o interesse

A narrativa

Entre o processo do Departamento de Justiça contra Roman Storm na semana passada e sua nova acusação contra Keonne Rodriguez e William Hill, as preocupações do governo dos EUA em relação à mistura de Cripto estão se tornando mais claras – assim como a forma como o DOJ está abordando esses casos.

Por que isso importa

É discurso de código? Você é responsável se você escreve código e outra pessoa o usa para lavar fundos roubados? Essa é mesmo a pergunta correta, ou isso é abstrair uma questão legítima de segurança nacional em uma hipótese mais ampla em um esforço para confundir a questão filosófica maior com atividade real – e ilícita?

Essas são agora apenas algumas das questões no cerne de um vai e vem entre o Departamento de Justiça dos EUA e a indústria de Cripto no processo criminal em andamento contra o desenvolvedor do Tornado Cash, Roman Storm. As apostas aumentaram na semana passada depois que o DOJ também prendeu e acusou Rodriguez e Hill, os cofundadores da Samourai Wallet.

Quebrando tudo

Existem basicamente quatro argumentos principais diferentes. O primeiro é sobre o direito à Política de Privacidade. As pessoas devem poder enviar dinheiro para outra pessoa de uma forma que outros T possam rastreá-las. Este T é um problema exclusivo da Cripto, embora a Cripto seja o que é, há muitas ferramentas de mistura que são genuinamente específicas para Cripto porque a maioria dos ativos digitais T tem uma funcionalidade de Política de Privacidade nativa e integrada (e os que têm, T veem TON uso).

O segundo é o direito de criar código. Se código é discurso, apenas programar contratos inteligentes não pode ser um crime em si, mesmo que atores maliciosos usem esses contratos inteligentes para lavar fundos ilícitos.

O terceiro foca em questões de segurança nacional. O dólar americano é uma ferramenta, e o governo federal irá usá-lo para tentar impedir que maus atores, conforme definido pelos EUA e outras autoridades nacionais, se envolvam em atividades econômicas. Essas sanções foram impostas a indivíduos, comocidadãos privadosque lavaram os lucros do ransomware; grupos, como o russoSovcomflot ou Suex; e sobre as nações, como os governos deIrã e Coréia do Norte. E podem ser eficazes,pesquisas mostram.

Desse ponto de vista, o fato de que os misturadores de Cripto permitem (talvez até encorajar) usuários dessas entidades ou regiões sancionadas de usar seus serviços é uma linha vermelha bastante óbvia, e acusações criminais são o próximo passo lógico.

E então há o ponto mais importante de discórdia: o que os desenvolvedores realmente fizeram e o mixer é uma entidade de transmissão de dinheiro capaz de cumprir com as regulamentações antilavagem de dinheiro?

De acordo com o Departamento de Justiça, a resposta é sim. Os desenvolvedores do Tornado Cash T apenas construíram um software de código aberto; eles desenvolveram um negócio real facilitando transações que o governo federal considerou ilegais, disse o DOJ em uma acusação no ano passado e em um processo na sexta-feira passada. O Tornado Cash T é apenas um conjunto de contratos inteligentes lançados no mundo; é um ecossistema inteiro de contratos inteligentes, um front-end, uma interface de usuário e experiência, e muito mais. Ao prosseguir com esse argumento, o DOJ também está levantando novas questões sobre as atividades em que uma entidade pode se envolver para ser considerada uma transmissora de dinheiro.

As questões sobre o direito à Política de Privacidade são quase uma pista falsa. Claro, é uma questão importante, mas não é a principal questão no cerne desses casos. Não importa como os casos sejam resolvidos, a questão no tribunal T será necessariamente se os americanos (e outros) têm o direito de transacionar privadamente ou se o código por si só é discurso; é o que os serviços que fornecem Política de Privacidade estão fazendo e como estão fazendo.

Em outras palavras, o que é um transmissor de dinheiro?

Já temos algumas dicas. O DOJ recentementeganhou um caso contra Roman Sterlingov, o operador por trás do misturador de Cripto Bitcoin Fog, argumentou com sucesso que cometeu lavagem de dinheiro, operou uma transmissora de dinheiro sem licença e outras coisas relacionadas.

Esse caso tocou nessas mesmas questões, embora, é claro, os fatos subjacentes sejam diferentes. No caso Tornado Cash, os fatos em si parecem ser um ponto de discórdia entre a acusação e a defesa. Storm afirmou – como seu colega Roman Semenovteve um bom desempenho antes do Tornado Cash ser sancionado pela primeira vez – que ele não tinha muito controle sobre o Tornado Cash na época. O DOJ discorda da premissa, escrevendo no processo da semana passada que a parte relevante da orientação da Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) T aborda a ideia de “controle”.

Em vez disso, o DOJ argumentou que o negócio de transmissão de dinheiro inclui retransmissores, os pools de Tornado Cash, uma empresa comercial, ETC Além disso, o DOJ argumentou que algo que pode transferir valor se qualifica como um transmissor de dinheiro (uma afirmação que atraiu BIT resistência online).

Resumindo, grande parte do debate que antecede o julgamento – e talvez durante o julgamento em si – se concentrará na questão de se algum sistema de contratos inteligentes que transferem valor se qualifica como transmissores de dinheiro. Se a resposta for sim, isso significa que outras organizações autônomas descentralizadas ou tipos semelhantes de entidades autônomas podem ser transmissores? Seque a resposta é sim, voltamos à questão do que é um transmissor de dinheiro e onde está a linha que exige que um serviço se registre como tal nos EUA e implemente regras de conheça seu cliente/antilavagem de dinheiro (KYC/AML). Este caso pode muito bem definir um transmissor de dinheiro, e a indústria de Cripto provavelmente não gostará da resposta caso o DOJ WIN.

Esta linha de questionamento é uma reminiscência dea proposta de carteira não hospedada pela FinCEN NEAR do final de 2020 – e, coincidentemente, o FBI também publicou um aviso sobre carteiras não hospedadas semana passada.

E isso nos leva (também) à semana passada, quando promotores apresentaram acusações de conspiração para lavagem de dinheiro contra Keonne Rodriguez e William Lonergan Hill, os desenvolvedores por trás da Samourai Wallet.

Para muitos na indústria, isso foi uma escalada dos esforços contínuos do governo federal contra o direito de transacionar privadamente e/ou escrever código. Mas isso volta às perguntas básicas no topo – o que são essas linhas vermelhas, e a equipe da Samourai Wallet criou uma carteira que eles controlavam e ofereciam recursos de Política de Privacidade misturados em cima dela?

Samourai, assim como Tornado, cobrava taxas por serviços prestados, alegou o DOJ em sua acusação, e os réus construíram ferramentas sabendo que poderia haver uso ilícito.

Resta saber até onde as comparações se estendem, mas os argumentos CORE parecem ser semelhantes.

Algumas plataformas sãoanunciando blocoscontra clientes baseados nos EUA como resultado, embora, a menos que eles realmente criem programas de conhecimento do cliente, isso pode não ser suficiente para satisfazer as preocupações do DOJ.

Histórias que você pode ter perdido

• Veja como as nações da UE estão se preparando para aplicar o MiCA:A legislação de Mercados em Cripto da União Europeia está prestes a entrar em vigor. Sandali Handagama entrou em contato com reguladores de cada uma das 27 nações-membro da UE para perguntar a eles como seria.
• As agências de aplicação da lei do Reino Unido agora podem apreender Cripto com mais facilidade, à medida que novas regras entram em vigor:As agências de segurança do Reino Unido agora podem apreender Cripto sem precisar esperar por uma prisão, anunciou o Ministério do Interior na semana passada.
• Consensys processa SEC por 'apreensão ilegal de autoridade' sobre Ethereum:A ConsenSys processou a SEC. Mais sobre isso na próxima semana.

Essa semana

Segunda-feira

• 13:00 UTC (9:00 am ET) Keonne Rodriguez, da Samourai Wallet, compareceu perante um juiz magistrado no Distrito Sul de Nova York, onde se declarou "inocente" de uma acusação de conspiração para cometer lavagem de dinheiro e uma acusação de conspiração para operar uma empresa de transferência de dinheiro sem licença. Ele foi libertado com um BOND de US$ 1 milhão.

Terça-feira

• 16:00 UTC (9:00 a.m. PT) Changpeng Zhao comparecerá perante um juiz federal para uma audiência de sentença. Você pode ler minha préviaaqui, e mais sobre as declarações de apoio que Zhao recebeuaqui.
• 16:45 UTC (9:45 am PT) Michael Patryn comparecerá perante um tribunal de Vancouver para se defender de uma ordem que lhe pede para explicar de onde vieram alguns de seus ativos e provar que T eram ganhos ilícitos de QuadriaCX clientes.

Em outro lugar:

• (Bloomberg)A Bloomberg relata que a Commodity Futures Trading Commission pode proibir completamente os Mercados de previsão eleitoral.
• (BBC)Este artigo da BBC relata as experiências de um cingalês que se tornou escravo no que parece ser o outro lado de um golpe de abate de porcos.
• (Resto do mundo)O Rest of World escreveu sobre as diferenças culturais entre os EUA e Taiwan, e como isso está se traduzindo em novas instalações de fabricação de chips da TSMC no estado americano do Arizona.
• (O jornal New York Times/O Jornal de Wall Street)O Congresso aprovou um projeto de lei exigindo que a ByteDance venda o TikTok ou enfrente seu banimento. O Times and Journal investiga como esse projeto de lei se tornou uma lei.

Se você tiver alguma ideia ou pergunta sobre o que devo discutir na próxima semana ou qualquer outro feedback que gostaria de compartilhar, sinta-se à vontade para me enviar um e-mail paraCoinDeskou me encontre no Twitter@nikhileshde.

Você também pode participar da conversa em grupo emTelegrama.

Vejo vocês na semana que vem!