Arrest
Le passeport de Do Kwon, fondateur de Terra , est « invalidé », selon la Corée du Sud
Do Kwon dispose de 14 jours pour rendre son passeport, selon un avis publié sur un site Internet du gouvernement.
Les autorités chinoises arrêtent 93 personnes pour blanchiment d'argent lié aux cryptomonnaies
Selon la police du comté de Hengyang, les suspects ont blanchi jusqu'à 40 milliards de RMB.
La police indienne arrête deux suspects d'avoir escroqué 1 400 personnes dans une prétendue escroquerie aux Crypto de 12 millions de dollars.
Jusqu'à présent, 24 investisseurs se sont manifestés, affirmant avoir été escroqués de 55 000 $.
Un trio de Miami accusé d'avoir fraudé des banques et une plateforme d'échange de Crypto pour plus de 4 millions de dollars
Le ministère de la Justice a pris des mesures contre les escroqueries liées aux cryptomonnaies, alors que les législateurs se font de plus en plus entendre sur les activités illicites dans ce domaine.
L'Ukraine saisit les actifs de courtiers en Crypto OTC pour avoir collaboré avec des Russes
Le bureau du procureur général a déclaré avoir confisqué 1,7 million de dollars en monnaie fiduciaire et près d'une TON d'argent.
De nouveaux documents détaillent les inquiétudes des procureurs quant à la fuite des suspects de blanchiment d'argent de Bitfinex
L’accusation a également contesté la représentation par la défense de Heather Morgan comme complice involontaire des crimes présumés de son mari.
La police chinoise arrête huit personnes liées à une affaire de spoliation de tapis d'une valeur de 7,8 millions de dollars
La police de la province d'Anhui a gelé 6 millions de RMB d'actifs liés à une escroquerie ayant fait des centaines de victimes.
Le poids lourd de la Crypto Moshe Hogeg aurait été arrêté en Israël
La longue liste d'accusations portées contre Hogeg comprend des accusations de tromperie envers les investisseurs, de vol, de blanchiment d'argent et d'agression sexuelle.
L'ancien PDG de la plateforme d'échange Crypto russe WEX est arrêté à Varsovie.
Dmitri Vasilev pourrait désormais être extradé vers le Kazakhstan après avoir réussi à retourner en Russie après sa première arrestation.
L'ancien mainteneur de Monero , « Fluffypony », arrêté et extradé pour des crimes non liés aux cryptomonnaies
Riccardo Spagni, arrêté dans le Tennessee, sera extradé vers l'Afrique du Sud pour répondre à des accusations de fraude.
