Gli investitori di GemCoin chiedono 100 milioni di dollari in una class action

È stata avviata una class action da 100 milioni di dollari per conto delle vittime di un presunto schema Ponzi che coinvolgeva la falsa Criptovaluta "Gemcoin", pochi giorni dopo una stretta da parte della Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti.

La denuncia, presentata lunedì da The Liu Law Group presso la Corte superiore di Los Angeles, sostiene che il sistema ha truffato migliaia di investitori cinesi e sino-americani a partire dal 2014. Fa seguito a una denuncia della SEC alla fine del mese scorso e a unasequestro di benidalla sede centrale dell'azienda ad Arcadia il 1° ottobre.

I documenti nominano 10 imputati presumibilmente coinvolti nello scandalo Gemcoin, tra cui Steven Chen, che ha supervisionato la presunta truffa, e John Wuo, ex sindaco di Arcadia City chesi è dimessodal suo incarico di consigliere comunale in seguito alla presentazione della causa.

Wuo è apparso agli eventi organizzati dalla US Fine Investment Arts (USFIA), la società dietro Gemcoin al centro della controversia.Nelle dichiarazioni passate, ha definito Gemcoin una “svolta nella Finanza”.

L'ex consigliere comunale è anchepresumibilmente sotto inchiesta dalla California Fair Political Practices Commission, un'agenzia statale che supervisiona l'attività Finanza delle campagne elettorali. Wuo ha negato qualsiasi illecito o coinvolgimento con USFIA.

In una lettera

letto ad alta voce durante un'udienza pubblica all'inizio di questa settimana ad Arcadia, Wuo ha scritto che si sarebbe dimesso "per motivi personali e di salute".

Gli imputati sono accusati di aver gestito uno schema Ponzi internazionale che aveva come bersaglio residenti sia in Cina che negli Stati Uniti.

Oltre a Chen e Wuo, la causa ha nominato come imputati Solomon Yang, Leonard Johnson, John Zhang e Kun Jiang, nonché quattro società che si ritiene siano di proprietà di Chen: USFIA, US-China Consultation Association Liaison/Consulting Services (UCCA), AmKey Inc e Alliance Financial Group.

Praticamente senza valore

Secondo la denuncia, Gemcoin è stato utilizzato come stratagemma per attirare gli investitori. Inizialmente, gli investitori sono stati spinti a investire i propri soldi in USFIA e a sollecitare anche altri a investire.

Bonus, tra cui denaro e beni di lusso, sono stati promessi in una serie di Eventi per investitori svolti durante il periodo di attività del programma. Agli investitori sono state anche date pietre preziose chiamate ambre che si diceva fossero di alto valore ma che in seguito a una valutazione sono state ritenute praticamente senza valore.

Successivamente, agli investitori è stato comunicato che avrebbero ricevuto una nuova Criptovaluta , Gemcoin, prima di un'impennata esponenziale del valore.

Nella denuncia si afferma:

"Gli imputati stessi, e tramite le loro entità e agenti, hanno venduto asset senza valore chiamati Gemcoin, che erano presumibilmente supportati dalle loro miniere di ambra nella Repubblica Dominicana. Gli imputati hanno annunciato Gemcoin come una nuova Criptovaluta da loro invitata che sarebbe stata rivoluzionaria e avrebbe avuto un valore esponenziale, e che i querelanti avrebbero potuto diventare i primi investitori".

"In realtà", continua la denuncia, "non è mai esistita alcuna Criptovaluta e gli imputati hanno utilizzato la loro falsa Criptovaluta e la falsa legittimità dell'USFIA per frodare il pubblico".

I dirigenti dell'USFIA hanno affermato di avere il sostegno del governo, dicendo agli investitori che la loro iniziativa aveva l'appoggio esplicito del governo cinese e del presidente degli Stati Uniti Barack Obama.

Si dice che Yang abbia detto agli investitori di essere imparentato con il presidente cinese Xi Jinping e di essere figlio di un alto funzionario del Partito Comunista. Ha anche dichiarato un patrimonio netto di quasi 300 milioni di euro. Queste affermazioni, secondo la denuncia, erano concepite per dare l'impressione di legittimità.

La denuncia prosegue delineando come gli individui che facevano parte del programma USFIA avevano precedentemente operato in Cina e Thailandia. Una repressione delle forze dell'ordine condotta nell'ottobre 2014 dalle autorità cinesi e thailandesi ha portato alla chiusura di tale programma, si legge nella denuncia.

In una recente intervista, l'avvocato Long C Liu, che ha intentato la causa per conto di un singolo investitore John Doe e sta cercando di avviare un'azione collettiva per ben 3.000 vittime, ha affermato che agli investitori era stata promessa una valuta virtuale funzionante, ma non hanno ricevuto nulla in cambio.

"In pratica l'intera idea di Gemcoins è una finzione. È inventata. È una fabbricazione", ha detto Liu a CoinDesk.

Wuo non ha risposto alla Request di commento. Non è stato possibile contattare un rappresentante dell'USFIA.

Il reclamo completo è reperibile qui sotto:

Gemcoin - Copia conforme al reclamo

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