Investidores da GemCoin buscam US$ 100 milhões em ação coletiva

Uma ação coletiva de US$ 100 milhões foi movida em nome das vítimas de um suposto esquema Ponzi envolvendo a Criptomoeda falsa "Gemcoin", dias após uma repressão da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC).

A queixa, apresentada na segunda-feira pelo The Liu Law Group no Tribunal Superior de Los Angeles, alega que o esquema fraudou milhares de investidores chineses e sino-americanos a partir de 2014. Ela segue uma queixa da SEC no final do mês passado e umaapreensão de bensda sede da empresa em Arcadia em 1º de outubro.

Os documentos nomeiam 10 réus supostamente envolvidos no escândalo Gemcoin, incluindo Steven Chen, que supervisionou o suposto golpe, e John Wuo, ex-prefeito de Arcadia City querenuncioude seu cargo como vereador após a propositura da ação judicial.

Wuo apareceu em eventos promovidos pela US Fine Investment Arts (USFIA), a empresa por trás do Gemcoin, no centro da controvérsia.Em declarações anteriores, ele chamou Gemcoin de “um avanço nas Finanças”.

O agora ex-vereador também ésupostamente sob investigação pela California Fair Political Practices Commission, uma agência estadual que supervisiona a atividade de Finanças de campanha. Wuo negou qualquer irregularidade ou envolvimento com a USFIA.

Em uma carta

lido em voz alta durante uma audiência pública no início desta semana em Arcádia, Wuo escreveu que estava renunciando "por motivos pessoais e de saúde".

Os réus são acusados de operar um esquema Ponzi internacional que tinha como alvo moradores da China e dos Estados Unidos.

Além de Chen e Wuo, o processo nomeou como réus Solomon Yang, Leonard Johnson, John Zhang e Kun Jiang, bem como quatro empresas que se acredita serem de propriedade de Chen: USFIA, US-China Consultation Association Liaison/Consulting Services (UCCA), AmKey Inc e Alliance Financial Group.

Praticamente inútil

De acordo com a reclamação, o Gemcoin foi usado como um estratagema para atrair investidores. Os investidores foram inicialmente pressionados a investir seu próprio dinheiro na USFIA e solicitar que outros também investissem.

Bônus incluindo dinheiro e bens de luxo foram prometidos em vários Eventos para investidores conduzidos durante o período de atividade do esquema. Os investidores também receberam pedras preciosas chamadas âmbares que eram consideradas de alto valor, mas após avaliação foram posteriormente consideradas virtualmente sem valor.

Mais tarde, os investidores foram informados de que receberiam uma nova Criptomoeda – Gemcoin – antes de um aumento explosivo no valor.

A reclamação afirma:

“Os próprios réus, e por meio de suas entidades e agentes, venderam ativos sem valor chamados Gemcoins, que eram supostamente apoiados por suas próprias minas de âmbar na República Dominicana. Os réus anunciaram a Gemcoin como uma nova Criptomoeda que eles convidaram, que seria revolucionária e cresceria exponencialmente em valor, e que os autores poderiam se tornar investidores iniciais.”

“Na realidade”, continua a queixa, “nunca houve nenhuma Criptomoeda, e os réus usaram sua falsa Criptomoeda e a falsa legitimidade da USFIA para fraudar o público”.

Executivos da USFIA alegaram apoio do governo, supostamente dizendo aos investidores que seu empreendimento tinha o apoio explícito do governo chinês e do presidente dos EUA, Barack Obama.

Dizem que Yang disse aos investidores que era parente do presidente chinês Xi Jinping e era filho de um alto funcionário do Partido Comunista. Ele também teria alegado um patrimônio líquido de quase 300 milhões de euros. Essas alegações, de acordo com a queixa, foram elaboradas para dar a impressão de legitimidade.

A queixa continua descrevendo como indivíduos que faziam parte do esquema USFIA operaram anteriormente na China e na Tailândia. Uma repressão policial em outubro de 2014 conduzida por autoridades chinesas e tailandesas resultou no fechamento desse esquema, diz a queixa.

Em uma entrevista recente, o advogado Long C Liu, que entrou com a ação em nome de um único investidor John Doe e está buscando status de ação coletiva para até 3.000 vítimas, disse que foi prometido aos investidores uma moeda virtual funcional, mas eles não receberam nada em troca.

“Basicamente, toda a ideia de Gemcoins é uma ficção. É inventada. É uma fabricação”, disse Liu ao CoinDesk.

Wuo não respondeu a um Request de comentário. Um representante da USFIA não pôde ser contatado.

A reclamação completa pode ser encontrada abaixo:

Gemcoin - Cópia conforme com a reclamação

Imagem viaShutterstock