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La società di deposito a garanzia Bitcoin ha truffato gli investitori per 7 milioni di dollari, afferma il Dipartimento di Giustizia
I procuratori statunitensi hanno accusato il responsabile di una società di deposito a garanzia Bitcoin di aver frodato gli investitori per 7 milioni di dollari.
I procuratori statunitensi hanno accusato il responsabile di una società di deposito a garanzia Bitcoin di aver frodato gli investitori per 7 milioni di dollari.
L'ufficio del procuratore degli Stati Uniti del distretto meridionale di New York, parte del Dipartimento di Giustizia (DOJ), ha presentato due capi d'imputazione per frode sulle materie prime e frode telematica contro Jon Barry Thompson, direttore di Volatnis Escrow Platform LLC. In unrimostranzadesecretate giovedì, è accusato di aver rilasciato dichiarazioni fuorvianti sui rischi di investimento e di aver dichiarato falsamente di avere la custodia e il controllo delle risorse digitali.
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Il procuratore degli Stati Uniti Geoffrey S. Berman ha affermato in undichiarazione:
"Tuttavia, come i suoi clienti si resero presto conto, le dichiarazioni di Thompson erano false e, a causa delle sue bugie, questi investitori in Criptovaluta alla fine persero tutti i soldi che gli avevano affidato".
Thompson ha "predato" sulla mancanza di informazioni dei suoi clienti riguardo alla classe di attività emergente, hanno affermato i procuratori. Nei materiali promozionali e nelle comunicazioni con i clienti, si è presumibilmente presentato come un investitore, custode o finanziatore competente.
Le due società che Thompson avrebbe truffato gli hanno inviato bonifici multimilionari nella speranza di ricevere Bitcoin in cambio. I procuratori hanno affermato che Thompson ha detto a ONE cliente, "i contanti sono con me, le monete sono con me", sebbene avesse inviato i loro 3 milioni di dollari a un exchange di terze parti, sottraendone migliaia per uso personale, senza prima ottenere alcun Bitcoin.
Il DOJ non ha identificato nessuna delle presunte vittime. Secondo un articolo di Forbes pubblicato a gennaio, Volantis ha negoziato un accordo per trasferire 6.600 Bitcoin a Symphony, una società di investimenti in Cripto , ma "la transazione non è mai stata chiusa.”
Thompson, arrestato giovedì in Pennsylvania, rischia una pena massima di 40 anni.
Dipartimento di Giustiziaimmagine tramite Shutterstock
Daniel Kuhn
Daniel Kuhn was a deputy managing editor for Consensus Magazine, where he helped produce monthly editorial packages and the opinion section. He also wrote a daily news rundown and a twice-weekly column for The Node newsletter. He first appeared in print in Financial Planning, a trade publication magazine. Before journalism, he studied philosophy as an undergrad, English literature in graduate school and business and economic reporting at an NYU professional program. You can connect with him on Twitter and Telegram @danielgkuhn or find him on Urbit as ~dorrys-lonreb.
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