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3.06%Une société de séquestre de Bitcoin a escroqué des investisseurs de 7 millions de dollars, selon le ministère de la Justice.
Les procureurs américains ont accusé le directeur d'une société de séquestre de Bitcoin d'avoir fraudé des investisseurs à hauteur de 7 millions de dollars.
Les procureurs américains ont accusé le directeur d'une société de séquestre de Bitcoin d'avoir fraudé des investisseurs à hauteur de 7 millions de dollars.
Le bureau du procureur américain du district sud de New York, qui fait partie du ministère de la Justice (DOJ), a porté deux chefs d'accusation de fraude sur les marchandises et de fraude électronique contre Jon Barry Thompson, directeur de Volatnis Escrow Platform LLC.plainteDévoilé jeudi, il est accusé d'avoir fait des déclarations trompeuses sur les risques d'investissement et de fausses déclarations sur sa garde et son contrôle des actifs numériques.
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Le procureur américain Geoffrey S. Berman a déclaré dans undéclaration:
« Cependant, comme ses clients l'ont vite compris, les déclarations de Thompson étaient fausses et ces investisseurs en Cryptomonnaie ont finalement perdu tout l'argent qu'ils lui avaient confié à cause de ses mensonges. »
Selon les procureurs, Thompson aurait « exploité » le manque d'information de ses clients sur cette classe d'actifs émergente. Dans ses supports promotionnels et ses communications avec ses clients, il se serait présenté comme un investisseur, un dépositaire ou un financier compétent.
Les deux sociétés que Thompson aurait escroquées lui ont envoyé des virements de plusieurs millions de dollars dans l'espoir de recevoir des Bitcoin en échange. Les procureurs ont allégué que Thompson avait dit à un client : « J'ai de l'argent liquide, j'ai des pièces », alors qu'il avait transféré leurs 3 millions de dollars à une plateforme d'échange tierce, détournant des milliers de dollars pour son usage personnel, sans avoir obtenu au préalable de Bitcoin.
Le ministère de la Justice n'a identifié aucune des victimes présumées. Selon un article de Forbes publié en janvier, Volantis aurait négocié un accord pour transférer 6 600 Bitcoin à Symphony, une société d'investissement en Crypto , mais «la transaction n'a jamais été conclue.”
Thompson, qui a été arrêté jeudi en Pennsylvanie, risque une peine maximale de 40 ans.
ministère de la Justiceimage via Shutterstock
Daniel Kuhn
Daniel Kuhn was a deputy managing editor for Consensus Magazine, where he helped produce monthly editorial packages and the opinion section. He also wrote a daily news rundown and a twice-weekly column for The Node newsletter. He first appeared in print in Financial Planning, a trade publication magazine. Before journalism, he studied philosophy as an undergrad, English literature in graduate school and business and economic reporting at an NYU professional program. You can connect with him on Twitter and Telegram @danielgkuhn or find him on Urbit as ~dorrys-lonreb.
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