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Empresa de custódia de Bitcoin enganou investidores em US$ 7 milhões, diz DOJ
Promotores dos EUA acusaram o chefe de uma empresa de custódia de Bitcoin de fraudar investidores em US$ 7 milhões.
Promotores dos EUA acusaram o chefe de uma empresa de custódia de Bitcoin de fraudar investidores em US$ 7 milhões.
O Gabinete do Procurador dos EUA do Distrito Sul de Nova York, parte do Departamento de Justiça (DOJ), apresentou duas acusações de fraude de commodities e eletrônica contra Jon Barry Thompson, diretor da Volatnis Escrow Platform LLC. Em umreclamaçãorevelado na quinta-feira, ele é acusado de fazer declarações enganosas sobre riscos de investimento e representações falsas de sua custódia e controle de ativos digitais.
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O procurador dos EUA, Geoffrey S. Berman, disse em umdeclaração:
“No entanto, como seus clientes logo perceberam, as representações de Thompson eram falsas, e esses investidores em Criptomoeda acabaram perdendo todo o dinheiro que haviam confiado a ele por causa de suas mentiras.”
Thompson “aproveitou” a falta de informação de seus clientes sobre a classe de ativos emergente, disseram os promotores. Em materiais promocionais e comunicação com clientes, ele supostamente se apresentou como um investidor, custodiante ou financiador competente.
As duas empresas que Thompson supostamente fraudou enviaram a ele transferências multimilionárias na esperança de receber Bitcoin em troca. Os promotores alegaram que Thompson disse a um cliente, "dinheiro está comigo, moeda está comigo", embora ele tivesse enviado seus US$ 3 milhões para uma exchange de terceiros, desviando milhares do topo para uso pessoal, sem primeiro obter nenhum Bitcoin.
O DOJ não identificou nenhuma das supostas vítimas. De acordo com um artigo da Forbes publicado em janeiro, Volantis negociou um acordo para transferir 6.600 Bitcoin para a Symphony, uma empresa de investimentos em Cripto , mas “a transação nunca foi concluída.”
Thompson, que foi preso na quinta-feira na Pensilvânia, pode pegar uma pena máxima de 40 anos.
Departamento de Justiçaimagem via Shutterstock
Daniel Kuhn
Daniel Kuhn was a deputy managing editor for Consensus Magazine, where he helped produce monthly editorial packages and the opinion section. He also wrote a daily news rundown and a twice-weekly column for The Node newsletter. He first appeared in print in Financial Planning, a trade publication magazine. Before journalism, he studied philosophy as an undergrad, English literature in graduate school and business and economic reporting at an NYU professional program. You can connect with him on Twitter and Telegram @danielgkuhn or find him on Urbit as ~dorrys-lonreb.
