Empresa de custódia de Bitcoin enganou investidores em US$ 7 milhões, diz DOJ

Promotores dos EUA acusaram o chefe de uma empresa de custódia de Bitcoin de fraudar investidores em US$ 7 milhões.

O Gabinete do Procurador dos EUA do Distrito Sul de Nova York, parte do Departamento de Justiça (DOJ), apresentou duas acusações de fraude de commodities e eletrônica contra Jon Barry Thompson, diretor da Volatnis Escrow Platform LLC. Em umreclamaçãorevelado na quinta-feira, ele é acusado de fazer declarações enganosas sobre riscos de investimento e representações falsas de sua custódia e controle de ativos digitais.

O procurador dos EUA, Geoffrey S. Berman, disse em umdeclaração:

“No entanto, como seus clientes logo perceberam, as representações de Thompson eram falsas, e esses investidores em Criptomoeda acabaram perdendo todo o dinheiro que haviam confiado a ele por causa de suas mentiras.”

Thompson “aproveitou” a falta de informação de seus clientes sobre a classe de ativos emergente, disseram os promotores. Em materiais promocionais e comunicação com clientes, ele supostamente se apresentou como um investidor, custodiante ou financiador competente.

As duas empresas que Thompson supostamente fraudou enviaram a ele transferências multimilionárias na esperança de receber Bitcoin em troca. Os promotores alegaram que Thompson disse a um cliente, "dinheiro está comigo, moeda está comigo", embora ele tivesse enviado seus US$ 3 milhões para uma exchange de terceiros, desviando milhares do topo para uso pessoal, sem primeiro obter nenhum Bitcoin.

O DOJ não identificou nenhuma das supostas vítimas. De acordo com um artigo da Forbes publicado em janeiro, Volantis negociou um acordo para transferir 6.600 Bitcoin para a Symphony, uma empresa de investimentos em Cripto , mas “a transação nunca foi concluída.”

Thompson, que foi preso na quinta-feira na Pensilvânia, pode pegar uma pena máxima de 40 anos.

Departamento de Justiçaimagem via Shutterstock