Il giudice rinvia la decisione nel caso di New York contro Bitfinex e Tether

Un giudice di New York ha rinviato la decisione se l'exchange Cripto Bitfinex e l'emittente di stablecoin Tether debbano consegnare i documenti e comunque ottemperare a un'indagine statale.

L'ufficio del Procuratore generale di New York (NYAG) sta esaminando le accuse secondo cui Bitfinex avrebbe coperto la perdita di quasi 1 miliardo di $ in fondi dei clienti prendendo a prestito dalle riserve di Tether. Mentre il caso è in corso da aprile, l'udienza di lunedì verte principalmente sulla questione se il NYAG avesse l'autorità di condurre la sua indagine.

Lunedì, il giudice della Corte Suprema di New York Joel M. Cohen ha affermato di aver bisogno di più tempo per prendere una decisione definitiva se archiviare completamente il caso del NYAG o pronunciarsi in senso opposto e respingere la mozione di archiviazione di Bitfinex e Tether. Pertanto, un'ingiunzione preliminare da lui depositata a maggio verrà prorogata fino a quando non sarà disponibile la sentenza definitiva.

"Estenderò l'ingiunzione... se archivio il caso, ovviamente l'ingiunzione va di pari passo. Se T archivio il caso, l'ingiunzione verrà estesa", ha detto Cohen, aggiungendo:

"L'idea è di KEEP le cose come sono fino alla decisione di questa mozione, quindi la decisione è di estendere la sospensione e... estendere l'ingiunzione."

Se il giudice si pronuncerà a favore dell'ufficio del procuratore generale di New York, l'ingiunzione verrà probabilmente prorogata di altri 90 giorni.

La sentenza (o la sua mancanza) significa che Bitfinex e Tether possono continuare a gestire le loro attività normalmente, ma Tether non può ancora prestare altri fondi a Bitfinex.

Il caso fino ad oggi

Facendo un passo indietro, l'ufficio del NYAG sostiene che Bitfinexha coperto la perdita di 850 milioni di dollaridetenuto da un processore di pagamento prendendo in prestito dalle riserve di Tether e sta cercando di ottenere i documenti relativi al prestito.

L'exchange Cripto e l'emittente di stablecoin, che condividono dirigenti chiave e proprietà, sostengono che la decisione di Tether di estendere una linea di credito da 900 milioni di dollari a Bitfinex è stata negoziata da team indipendenti di avvocati e non è il frutto di una manovra di insabbiamento.

Lunedì, gli avvocati di Bitfinex e Tether hanno sostenuto che l'ufficio del NYAG non aveva né l'uno né l'altro giurisdizione personale(potere sulle aziende stesse) ogiurisdizione per materia(potere sulle questioni in questione).

L'ufficio del procuratore generale di New York, a sua volta, ha sostenuto che vi è sufficiente giurisdizione per indagare se sia stato arrecato qualche danno ai residenti di New York.

"Il 354 [azione] ha lo scopo di assistere e accelerare le nostre indagini", ha affermato lunedì John Castiglione, consulente senior per l'applicazione della legge presso l'ufficio del NYAG.

"Il più deliberato possibile"

L'ufficio del NYAG ha presentato istanza ad aprile per scoprire maggiori informazioni sulla perdita, la presunta copertura e la linea di credito aperta Tether . Inizialmente Cohen ha chiesto alle parti di negoziare un'ingiunzione più restrittiva, prima di stabilire che Bitfinex e Tether può riprendere le normali operazioni, vietando tuttavia ulteriori trasferimenti di fondi da Tether a Bitfinex.

Gli imputati hanno presentato istanza per respingere la causa del NYAG, sostenendo che l'ufficio del procuratore generale non ha giurisdizione sulle società. L'ufficio del NYAG ha depositato documenti che pretendono di dimostrare cheEntità con sede a New York, tra cui Galaxy Digital di Michael Novogratz, hanno utilizzato i servizi di Bitfinex fino all'inizio del 2019 eun resoconto di The Blocksostiene che un residente di New York è stato in grado di aprire un conto di recente, un reclamoBitfinex confermato in una dichiarazione.

"Gli intervistati hanno firmato [per fare affari] con una società di valuta virtuale all'inizio del 2019. È stato il massimo [deliberato] possibile", ha affermato Castiglione in tribunale.

Gli avvocati di Bitfinex sostengono che le entità di New York sonopartecipanti stranieri idonei al contratto(ECP), entità che possono avere indirizzi a New York ma non hanno effettivamente sede nell'Empire State. In quanto tali, i regolatori di New York non hanno giurisdizione, sostengono.

AGGIORNAMENTO (29 luglio 2019, 23:40 UTC):Questo articolo è stato aggiornato per maggiore chiarezza.

Immagine della Corte Suprema dello Stato di New York tramite Nikhilesh De per CoinDesk