Судья Пунт о решении по делу в Нью-Йорке против Bitfinex и Tether

Судья Нью-Йорка принял решение о том, должны ли Криптo биржа Bitfinex и эмитент стейблкоинов Tether предоставить документы и иным образом подчиниться государственному расследованию.

Генеральная прокуратура Нью-Йорка (NYAG) расследует обвинения в том, что Bitfinex скрыла потерю почти $1 млрд клиентских средств, заняв средства из резервов Tether. Хотя дело длилось с апреля, слушания в понедельник в основном вращались вокруг вопроса о том, имела ли NYAG полномочия проводить свое расследование.

В понедельник судья Верховного суда Нью-Йорка Джоэл М. Коэн заявил, что ему нужно больше времени, чтобы принять окончательное решение о том, следует ли полностью отклонить дело NYAG или поступить наоборот и отклонить ходатайство Bitfinex и Tether об отклонении. Таким образом, предварительный запрет, который он подал в мае, будет продлен до тех пор, пока не будет вынесено окончательное решение.

«Я продлю судебный запрет… если я прекращу дело, то, очевидно, судебный запрет будет продлен вместе с ним. Если я T прекращу дело, судебный запрет будет продлен», — сказал Коэн, добавив:

«Идея состоит в том, чтобы KEEP все как есть до вынесения решения по этому ходатайству, поэтому решение заключается в том, чтобы продлить отсрочку и… продлить судебный запрет».

Если судья вынесет решение в пользу генерального прокурора Нью-Йорка, судебный запрет, скорее всего, будет продлен еще на 90 дней.

Решение суда (или его отсутствие) означает, что Bitfinex и Tether могут продолжать вести свой бизнес в обычном режиме, но Tether по-прежнему не может предоставлять дополнительные кредиты Bitfinex.

Дело на сегодняшний день

Отступая назад, офис генерального прокурора Нью-Йорка утверждает, что Bitfinexпокрыли убыток в размере 850 миллионов долларовудерживается платежной системой путем заимствования из резервов Tether и пытается получить документы, относящиеся к кредиту.

Криптo биржа и эмитент стейблкоинов, у которых общие ключевые руководители и владельцы, утверждают, что решение Tether о предоставлении Bitfinex кредитной линии на сумму 900 миллионов долларов было согласовано независимыми группами юристов и не является признаком сокрытия информации.

В понедельник адвокаты Bitfinex и Tether заявили, что у офиса генерального прокурора Нью-Йорка нет ни того, ни другого. личная юрисдикция(власть над самими компаниями) илипредметная юрисдикция(власть над рассматриваемыми вопросами).

В свою очередь, офис генерального прокурора Нью-Йорка заявил, что имеет достаточные полномочия для расследования того, был ли причинен какой-либо вред жителям Нью-Йорка.

«354 [действие] призвано помочь и ускорить наше расследование», — заявил в понедельник Джон Кастильоне, старший советник по вопросам правоприменения в офисе генерального прокурора Нью-Йорка.

«Настолько преднамеренно, насколько это возможно»

Офис NYAG подал в апреле, чтобы раскрыть больше информации о потере, предполагаемом сокрытии и кредитной линии, которую Tether открыл. Коэн изначально просил стороны договориться о более узком запрете, прежде чем постановить, что Bitfinex и Tether может возобновить нормальную работу, однако запретив любые дальнейшие переводы средств с Tether на Bitfinex.

Ответчики подали иск об отклонении иска NYAG, утверждая, что у офиса генерального прокурора нет юрисдикции над компаниями. Офис NYAG подал документы, якобы показывающие, чтоКомпании, базирующиеся в Нью-Йорке, включая Galaxy Digital Майкла Новограца, пользовались услугами Bitfinex совсем недавно, в «начале 2019 года», ирепортаж из The Blockутверждает, что житель Нью-Йорка недавно смог открыть счет, заявлениеBitfinex подтвердил в своем заявлении.

«Ответчики зарегистрировались [для ведения бизнеса] с компанией виртуальной валюты в начале 2019 года. Это настолько [преднамеренно], насколько это возможно», — заявил Кастильоне в суде.

Юристы Bitfinex утверждают, что нью-йоркские компании·иностранные участники контракта, имеющие право(ECP), субъекты, которые могут иметь адреса в Нью-Йорке, но фактически не базируются в Эмпайр-стейт. Таким образом, нью-йоркские регуляторы не имеют юрисдикции, утверждают они.

ОБНОВЛЕНИЕ (29 июля 2019 г., 23:40 UTC):Статья была обновлена для ясности.

Изображение Верховного суда штата Нью-Йорк, полученное Нихилешем Де для CoinDesk