Il Dipartimento di Giustizia presenta accuse di estorsione contro il primo consulente di Ethereum, tZero

AGGIORNAMENTO (19 settembre 2019, 05:15 UTC):Un portavoce di Casper Labs ha dichiarato che Steven Nerayoff non fa più parte del team, affermando:

"Non eravamo a conoscenza dell'arresto segnalato e delle accuse contro il signor Nerayoff finché non abbiamo letto noi stessi l'articolo di giornale. Il signor Nerayoff non ricopre più alcuna posizione presso CasperLabs."

Le forze dell'ordine statunitensi hanno accusato di estorsione Steven Nerayoff, uno dei primi sostenitori del progetto Ethereum ed ex consulente pagato di tZero di Overstock.

Nerayoff, avvocato e fondatore della società di consulenza blockchain Alchemist, è stato arrestato mercoledì mattina dal Federal Bureau of Investigation (FBI) e avrebbe dovuto affrontare le accuse dinnanzi a una corte federale a Brooklyn nel pomeriggio. L'FBI ha anche arrestato Michael Hlady, un associato di Alchemist.

Nerayoff e Hlady rischiano fino a 20 anni di prigione se condannati per il presunto schema, descritto come "una vecchia estorsione"dall'ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il distretto orientale di New York (parte del Dipartimento di Giustizia) e "un antico schema di estorsione ... con un tocco moderno" dall'FBI.

L'avvocato di Nerayoff, Avi Moskowitz, ha dichiarato a CoinDesk che "una controversia civile è stata impropriamente distorta in una questione penale. Il signor Nerayoff non LOOKS l'ora che la verità venga a galla e che il suo nome venga riabilitato".

Secondo il governorimostranza, lo studio di Nerayoff è stato scelto per consigliare una startup non divulgata con sede a Seattle, soprannominata "Società 1" nei documenti del tribunale, nel luglio 2017. Nerayoff ha iniziato a chiedere pagamenti in Ethereum più grandi di quelli concordati contrattualmente per il suo aiuto con l'offerta iniziale di monete (ICO) dell'azienda il prossimo autunno, afferma la denuncia,

In base all'accordo, Nerayoff aveva diritto al 22,5 percento di tutti i token Criptovaluta venduti durante l'ICO, nonché al 22,5 percento di tutti i fondi raccolti dalla Società 1 "indipendentemente dal metodo e dal modo in cui [i fondi] vengono raccolti".

Prima che si verificasse l'ICO, Nerayoff ha chiesto un compenso più elevato ai dirigenti della Società 1, identificati come John e Jane Doe. Tramite un'e-mail inviata ai dirigenti della società, Nerayoff ha chiesto 30.000 ETH se la pre-vendita e la vendita collettiva avessero superato i 60.000 ETH , oltre a una grande quota del token ICO della Società 1, afferma la denuncia.

In caso contrario, Nerayoff avrebbe promesso di “sabotare la vendita collettiva, generare pubblicità negativa per la Società 1 e usare i suoi contatti con persone influenti per ‘distruggere’ la Società 1”, ha affermato il Dipartimento di Giustizia.

Secondo la denuncia, la Società 1 ha accettato il pagamento nonostante non abbia ricevuto servizi compensativi aggiuntivi.

'Addetto alle operazioni'

L'ICO ha raccolto 55.677 ETH durante la prevendita del token. Una vendita collettiva nei due mesi successivi ha raccolto altri 20.000 ETH, per un totale di 75.677 ETH raccolti, per un valore di circa 32 milioni di $ al momento. Dei 75.766 ETH raccolti, Nerayoff ne ha ricevuti 30.000.

Il marzo successivo, Nerayoff richiese un "prestito" di 10.000 ETH alla Società 1, per un valore di 4,45 milioni di dollari all'epoca, si legge nella denuncia. Nerayoff presentò inoltre la Società 1 a Hlady, il suo "addetto alle operazioni".

Secondo i documenti del tribunale, "Nerayoff ha affermato che Hlady era un ex agente governativo che poteva portare armi da fuoco negli aeroporti. In diverse occasioni, Hlady ha detto a Jane Doe ... che era stato colpito e aveva ucciso delle persone, che aveva 'abbattuti' un capo di stato e che aveva fatto parte dell'Irish Republican Army, della National Security Agency, della Central Intelligence Agency e dell'FBI".

Nello stesso mese, Jane Doe visitò Nerayoff nella sua casa di New York e rimase lì per la notte. Durante la serata, Hlady entrò nella sua stanza degli ospiti, dove dormiva da sola. Accendendo la luce e tirando una sedia verso il letto, Hlady chiese il prestito di 10.000 ETH o avrebbero "distrutto" la sua azienda, e Nerayoff entrò più tardi nella stanza e fece una minaccia simile, secondo la denuncia.

Nerayoff e Hlady continuarono a minacciare Jane Doe tramite iMessage e minacce personali, tra cui rivelarle dove andava la scuola del figlio.

Jane Doe ha incaricato un dipendente della Società 1 di pagare il prestito di 10.000 ETH a Nerayoff tra il 28 marzo e il 1° aprile 2018. Il prestito non è mai stato rimborsato da Nerayoff, secondo il procuratore statunitense.

Ruoli in Ethereum, tZero

Nerayoff era nel consiglio di amministrazione di tZERO, la piattaforma di trading di token di sicurezza di Overstock, dal 1° marzo 2018, secondo undeposito titoli. Un eccesso di scortecomunicato stampa dal 2017 lo ha descritto come "l'architetto dell'ICO Ethereum ".

Un linguaggio simile è stato usato per descrivere il suo coinvolgimento con il primo team Ethereum . Ad esempio, il suo biografiasul sito web dell'acceleratore TechStars si afferma,

"Il lavoro innovativo di Steven come architetto legale della vendita di token da record di Ethereum continua a essere la struttura di base utilizzata in tutto il mondo oggi. Steven ha innovato il concetto di "utilità", utilizzando specificamente il concetto di "GAS" o "carburante" per scopi legali."

Le persone che hanno lavorato su Ethereum agli albori hanno dichiarato a CoinDesk che lui era effettivamente coinvolto, anche se tali descrizioni potrebbero essere un po' esagerate.

Ad esempio, secondo ONE fonte che ha parlato a condizione di mantenere l'anonimato, Nerayoff ha garantito il pagamento di circa 200.000 dollari di spese legali per una lettera Opinioni che il team ha ottenuto da uno studio legale per la vendita di token del 2014.

Fu coinvolto anche nell'ideazione del GAS, ma ben lontano dalla forza trainante suggerita dalla sua biografia, hanno affermato due persone che hanno lavorato nel primo team Ethereum .

Un portavoce di tZero ha detto a CoinDesk che la società "non ha alcuna affiliazione con Steven e la sua società, Alchemist. In passato, Alchemist era un consulente pagato da tZERO per la sua [security token offering]. Da allora, tZERO ha interrotto il rapporto di consulenza".

Nerayoff è anche il co-fondatore di Casper Labs, secondo un post del blog di febbraio 2019 dall'azienda, che sta studiando il meccanismo di consenso proof-of-stake a cui si prevede che la rete Ethereum passerà in futuro. Tuttavia, il suo nome mancava da la pagina del team aziendalemercoledì sera. Un messaggio alla startup non ha ricevuto risposta immediata.

di Nikhilesh De E Marco Hochsteinha contribuito alla segnalazione

Immagine del Dipartimento di Giustizia tramite Shutterstock