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Funzionari arrestano un residente degli Stati Uniti per presunto riciclaggio di proventi della droga con Cripto
Secondo la denuncia di un agente della DEA, un'organizzazione di riciclaggio di denaro "su larga scala" starebbe utilizzando la Criptovaluta per riciclare i proventi derivanti dallo spaccio di droga.
Martedì gli Stati Uniti hanno arrestato in Florida un presunto riciclatore di denaro con l'accusa di aver utilizzato criptovalute e assegni circolari per nascondere l'origine dei fondi legati al traffico di droga.
La storia continua sotto
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Notato per la prima volta dalla George Washington UniversityIl dottor Seamus Hughes, la denuncia, desecretata mercoledì, accusaPedro Antonio Aquino-Eufraciacon associazione a delinquere volta a far parte di un cartello della droga, riciclando fondi tramite una combinazione di assegni circolari e criptovalute.
Secondo quanto depositato presso la Corte distrettuale per il distretto meridionale della Florida, l'agente speciale della Drug Enforcement Administration (DEA) degli Stati Uniti, Drew Gizzi, ha affermato che Aquino-Eufracia faceva parte di "una vasta organizzazione internazionale contro il riciclaggio di denaro" (MLO), con individui con sede nel New Jersey, in Florida, nella Repubblica Dominicana e in altre località non specificate.
"L'indagine, che comprendeva un esame delle comunicazioni mobili ottenute legalmente e di altre prove elettroniche, ha rivelato che in almeno due occasioni, nell'aprile e nel maggio 2018, Aquino-Eufracia ha accettato di accettare ingenti somme di denaro in contanti provenienti dalla droga da [un complice] e poi ha convertito il denaro in valuta virtuale", ha affermato Gizzi.
Il documento sottolinea che "i bitcoin sono generati e controllati tramite un software per computer che opera tramite una rete decentralizzata peer-to-peer" e che i Bitcoin esistono principalmente "come unità di una forma di valuta basata su Internet".
"Un membro di alto rango" dell'organizzazione avrebbe chiesto ad Aquino-Eufracia di depositare le Cripto non divulgate in specifici portafogli, con l'intento di nascondere i dettagli dei proventi in denaro.
La denuncia non ha specificato un valore in dollari per la Cripto presumibilmente utilizzata per riciclare i fondi o quali criptovalute sono state utilizzate, sebbene Bitcoin (BTC) è stato incluso.
Secondo Gizzi, gli ufficiali delle forze dell'ordine hanno sequestrato circa 200.000 dollari in dollari ai cospiratori nel luglio 2018. Nel complesso, sostiene che "milioni di dollari in contanti provenienti dalla droga" sono stati riciclati.
Un mandato di arresto per Aquino-Eufracia è stato firmato da un giudice federale nel New Jersey il 14 febbraio e sigillato fino al 19 febbraio, dopo il suo arresto. Oltre alla DEA, la divisione criminale dell'Internal Revenue Service ha partecipato alle indagini.
Leggi il mandato di arresto e la denuncia qui sotto:
Nikhilesh De
Nikhilesh De is CoinDesk's managing editor for global policy and regulation, covering regulators, lawmakers and institutions. He owns < $50 in BTC and < $20 in ETH. He won a Gerald Loeb award in the beat reporting category as part of CoinDesk's blockbuster FTX coverage in 2023, and was named the Association of Cryptocurrency Journalists and Researchers' Journalist of the Year in 2020.
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