Compartilhe este artigo
BTC
$84,322.34
+
0.59%ETH
$1,602.76
-
0.31%USDT
$0.9997
+
0.01%XRP
$2.1763
+
4.86%BNB
$587.13
-
0.85%SOL
$129.46
+
2.39%USDC
$0.9999
-
0.01%DOGE
$0.1646
+
1.16%TRX
$0.2470
-
1.19%ADA
$0.6498
+
1.76%LEO
$9.3892
-
0.17%LINK
$12.85
+
0.14%AVAX
$19.85
+
3.53%XLM
$0.2471
+
3.68%SUI
$2.3282
+
5.63%HBAR
$0.1713
+
0.10%SHIB
$0.0₄1227
-
0.47%TON
$2.8676
-
1.81%BCH
$347.18
+
10.39%OM
$6.2018
-
2.42%Inscrever-se
- Voltar ao menu
- Voltar ao menuPreços
- Voltar ao menuPesquisar
- Voltar ao menuConsenso
- Voltar ao menu
- Voltar ao menu
- Voltar ao menu
- Voltar ao menuWebinars e Eventos
Autoridades prendem residente dos EUA por suposta lavagem de dinheiro de drogas com Cripto
Uma organização de lavagem de dinheiro em "grande escala" está supostamente usando Criptomoeda para lavar os lucros da venda de drogas, de acordo com uma denúncia de um agente da DEA.
Os EUA prenderam um suposto lavador de dinheiro na terça-feira na Flórida sob acusações de usar criptomoedas e cheques administrativos para ofuscar as origens de fundos relacionados ao tráfico de drogas.
A História Continua abaixo
Não perca outra história.Inscreva-se na Newsletter Crypto for Advisors hoje. Ver Todas as Newsletters
Primeiramente notado pela Universidade George WashingtonSimas Hughes, a denúncia, revelada na quarta-feira, acusaPedro Antonio Aquino-Eufraciapor conspiração por suposta participação em um cartel de drogas, lavagem de fundos usando uma combinação de cheques bancários e criptomoedas.
De acordo com o processo no Tribunal Distrital do Distrito Sul da Flórida, o agente especial da Agência Antidrogas dos EUA (DEA), Drew Gizzi, alegou que Aquino-Eufracia fazia parte de "uma organização internacional de lavagem de dinheiro em larga escala" (MLO), com indivíduos baseados em Nova Jersey, Flórida, República Dominicana e outros locais não identificados.
"A investigação, incluindo uma revisão de comunicações móveis obtidas legalmente e outras evidências eletrônicas, revelou que em pelo menos duas ocasiões em abril e maio de 2018, Aquino-Eufracia concordou em aceitar grandes somas de dinheiro provenientes de drogas de [um cúmplice] e então converteu o dinheiro em moeda virtual", disse Gizzi.
O documento observou que "os bitcoins são gerados e controlados por meio de software de computador que opera por meio de uma rede descentralizada ponto a ponto" e que o Bitcoin existe principalmente "como unidades de uma forma de moeda baseada na Internet".
"Um membro de alto escalão" da organização supostamente disse a Aquino-Eufracia para depositar a Cripto não revelada em carteiras específicas, com a organização esperando ofuscar os detalhes dos lucros em dinheiro.
A denúncia não especificou o valor em dólares da Cripto supostamente usada para lavar os fundos ou quais criptomoedas foram usadas, embora Bitcoin (BTC) foi incluído.
De acordo com Gizzi, agentes da lei apreenderam quase US$ 200.000 de cúmplices em julho de 2018. No geral, ele alega que "milhões de dólares em dinheiro provenientes de drogas" foram lavados.
Um mandado de prisão para Aquino-Eufracia foi assinado por um juiz federal em Nova Jersey em 14 de fevereiro e selado até 19 de fevereiro, após sua prisão. Além da DEA, a divisão criminal do Internal Revenue Service participou da investigação.
Leia abaixo o mandado de prisão e a denúncia:
Nikhilesh De
Nikhilesh De é o editor-chefe da CoinDesk para Política e regulamentação global, cobrindo reguladores, legisladores e instituições. Quando não está relatando sobre ativos digitais e Política, ele pode ser encontrado admirando a Amtrak ou construindo trens de LEGO. Ele possui < $ 50 em BTC e < $ 20 em ETH. Ele foi nomeado o Jornalista do Ano da Association of Criptomoeda Journalists and Researchers em 2020.
