Les autorités arrêtent un résident américain accusé de blanchiment de produits de la drogue avec des Crypto

Les États-Unis ont arrêté mardi en Floride un blanchisseur d'argent présumé accusé d'avoir utilisé des crypto-monnaies et des chèques de banque pour masquer l'origine des fonds liés au trafic de drogue.

Noté pour la première fois par l'Université George WashingtonSeamus Hughes, la plainte, rendue publique mercredi, accusePedro Antonio Aquino-Eufraciaavec complot pour avoir prétendument participé à un cartel de la drogue, blanchi des fonds en utilisant une combinaison de chèques de banque et de crypto-monnaies.

Selon le dossier déposé auprès du tribunal de district du district sud de la Floride, l'agent spécial de la Drug Enforcement Administration (DEA) des États-Unis, Drew Gizzi, a allégué qu'Aquino-Eufracia faisait partie d'une « organisation internationale de blanchiment d'argent à grande échelle » (MLO), avec des individus basés dans le New Jersey, en Floride, en République dominicaine et dans d'autres lieux non nommés.

« L'enquête, y compris un examen des communications mobiles obtenues légalement et d'autres preuves électroniques, a révélé qu'à au moins deux reprises en avril et mai 2018, Aquino-Eufracia a accepté d'accepter d'importantes sommes d'argent provenant du trafic de drogue de [un co-conspirateur] et a ensuite converti l'argent en monnaie virtuelle », a déclaré Gizzi.

Le document note que « les bitcoins sont générés et contrôlés par un logiciel informatique fonctionnant via un réseau décentralisé peer-to-peer » et que les Bitcoin existent principalement « en tant qu'unités d'une forme de monnaie basée sur Internet ».

« Un membre haut placé » de l'organisation aurait demandé à Aquino-Eufracia de déposer la Crypto non divulguée dans des portefeuilles spécifiques, l'organisation espérant obscurcir les détails des recettes en espèces.

La plainte n'a pas précisé la valeur en dollars de la Crypto prétendument utilisée pour blanchir les fonds ni les cryptomonnaies utilisées, bien que Bitcoin (BTC) a été inclus.

Selon Gizzi, les forces de l'ordre ont saisi près de 200 000 dollars auprès de co-conspirateurs en juillet 2018. Au total, il allègue que « des millions de dollars en espèces provenant du trafic de drogue » ont été blanchis.

Un mandat d'arrêt contre Aquino-Eufracia a été signé par un juge fédéral du New Jersey le 14 février et est resté en vigueur jusqu'au 19 février, après son arrestation. Outre la DEA, la division criminelle de l'Internal Revenue Service a participé à l'enquête.

Lisez le mandat d’arrêt et la plainte ci-dessous :