I ladri truffano 2 milioni di dollari ai preparatori al coronavirus con truffe su disinfettante per le mani MASK mascherina

I truffatori che pretendono di vendere beni essenziali per la pandemia, come mascherine, disinfettante per le mani e farmaci, hanno rubato almeno 2 milioni di dollari in Criptovaluta ai consumatori in preda al panico, afferma la società di sicurezza blockchain AnChain.AI.

Il bottino proviene da attori maligni a basso budget che danno una nuova veste a unstratagemma classico: denaro pagato per prodotti mai consegnati. Scioperando nel mezzo di una crisi di salute pubblica in cui i sistemi ospedalieri da Milano a Seattle vengono schiacciati dai pazienti COVID-19 e i governi si preoccupano se le loro scorte di emergenza possono soddisfare una domanda senza precedenti, i truffatori sonoguardando ai consumatori, anch'essi stanchi del nuovo coronavirus, come una manna.

"I criminali stanno sfruttando la paura e l'incertezza create dal COVID-19 per fare prede su cittadini innocenti che cercano solo di proteggere la propria salute e quella dei propri cari", ha affermato il segretario generale dell'INTERPOL, Jürgen Stock, in un recente rapporto sul coronavirus.avviso di frode al consumatoredalla polizia europea.

Alcune di queste truffe vengono facilitate tramite Cripto, ha affermato Steven Yang, direttore marketing di AnChain.AI. La sua azienda afferma di aver rintracciato milioni di dollari di fondi Cripto truffati nelle prime due settimane di una partnership investigativa con un'anonima "agenzia di polizia affiliata" in Asia.

Sciopero dei truffatori

La dirigenza di AnChain.AI ha adottato un approccio top-down per indagare sulle truffe relative alle forniture mediche legate al coronavirus.

"Il nostro CEO ha effettivamente ordinato alcune maschere facciali da Amazon e gli è stato fatto questo", ha detto YangAnChain.AI Il CEO Victor Fang, che all'inizio di febbraio ha pagato una confezione da 100 mascherine chirurgiche che ancora non sono arrivate. (Fang non ha pagato queste mascherine in Cripto ).

Fang ha portato la truffa all’attenzione immediata di AnChain.AI, ma gli schemi di frode del coronavirussono già infuriati da mesiSoprattutto in Asia, e in particolare nelle regioni infette ben prima della recente avanzata del contagio verso ovest, i consumatori si sono riversati in ogni fonte apparente di forniture mediche difficili da reperire, a volte pagando in Cripto venditori dubbi.

AnChain.AI ha dichiarato di aver avviato le indagini due settimane fa su Request dell'agenzia di polizia, la cui identità non è stata resa nota.

Gli investigatori hanno notato uno schema: i truffatori pubblicavano le forniture su siti di e-commerce affidabili, tra cui Amazon, eBay e mercati dei social media; quindi attiravano i consumatori fuori dai siti, su piattaforme di messaggistica senza alcuna supervisione di terze parti; quindi ricevevano il pagamento e stampavano un'etichetta di spedizione falsa come "prova" per ingannare il mercato e il consumatore.

Gli acquirenti si sono ritrovati a pensare che le loro forniture mediche sarebbero arrivate a casa loro in pochi giorni o settimane, realizzando solo poche settimane dopo di essere stati truffati. In alcuni casi, ha detto Yang, i truffatori hanno inviato una scatola vuota.

A quel punto, le Cripto delle vittime erano ormai scomparse da tempo.

"Riciclano il denaro attraverso un gran numero di indirizzi di salto e pass-through, o utilizzando strumenti come tumbler e mixer, prima di liquidarlo tramite gli exchange", ha spiegato Yang.

Finora, oltre il 90 percento delle transazioni Cripto fraudolente sono state ricevute in Tether (USDT), il 5 percento in Bitcoin (BTC), 2 percento in etere (ETH) e una piccola quantità in “una vasta gamma” di altre criptovalute.

Molte delle truffe hanno avuto origine nell'Asia orientale e sudorientale, ma alcune stanno prendendo piede in tutto il mondo, persino negli Stati Uniti, secondo Yang.

Tuttavia, la Cripto truffata FLOW effettivamente in Asia.

"Mentre stiamo ancora indagando su questo processo e la truffa stessa è osservata in tutto il mondo, la liquidazione stessa avviene principalmente attraverso grandi exchange con sede in Asia", ha affermato Yang, che sospetta che ciò sia dovuto a problemi di tasso di cambio e liquidità (ha rifiutato di nominare gli exchange).

A cosa fare attenzione

Yang ha affermato che l'indagine di AnChain.AI è in corso e potrebbe iniziare ad estendersi ad altre "nazionalità". Il coronavirus non mostra segni di arresto e, pertanto, è improbabile che anche i truffatori smettano di esistere.

A lungo termine, AnChain.AI spera di identificare i truffatori al punto di uscita, ovvero gli exchange, il che probabilmente dovrebbe avvenire tramite indagini ufficiali delle forze dell'ordine e procedure legali. Più immediatamente, tuttavia, l'azienda desidera sensibilizzare un pubblico generale disperato che desidera acquistare forniture e proteggersi durante l'attuale crisi sanitaria pubblica.

Yang ha offerto alcuni consigli per chi fa acquisti durante la pandemia: T comprare forniture mediche da marketplace non affidabili; non fare mai affari su WhatsApp e WeChat; e avvicinarsi con scetticismo ai venditori che puntano sulle criptovalute: alcuni sono effettivamente legittimi, ma altri potrebbero essere dei truffatori.

"Chiunque stia pensando di acquistare forniture mediche online dovrebbe prendersi un momento e verificare di avere effettivamente a che fare con un'azienda legittima e affidabile, altrimenti i suoi soldi potrebbero essere persi da criminali senza scrupoli", ha affermato il capo dell'Interpol Jurgen Stock nella sua conferenza stampa.