Ladrões roubam US$ 2 milhões de preparadores para o coronavírus com golpes de desinfetante para as mãos e MASK faciais

Golpistas que supostamente vendem itens essenciais para a pandemia — como máscaras faciais, desinfetante para as mãos e medicamentos — roubaram pelo menos US$ 2 milhões em Criptomoeda de consumidores em pânico, afirma a empresa de segurança de blockchain AnChain.AI.

O saque vem de atores mal-intencionados de baixo orçamento que dão um novo toque a umardil clássico: dinheiro pago por produtos nunca entregues. Em greve em meio a uma crise de saúde pública na qual os sistemas hospitalares de Milão a Seattle estão sendo esmagados por pacientes com COVID-19 e os governos estão preocupados se seus estoques de emergência podem atender a uma demanda sem precedentes, os golpistas estãoolhando para os consumidores, também cansados do novo coronavírus, como uma bênção.

“Os criminosos estão explorando o medo e a incerteza criados pela COVID-19 para atacar cidadãos inocentes que estão apenas procurando proteger sua saúde e a de seus entes queridos”, disse o secretário-geral da INTERPOL, Jürgen Stock, em uma recente entrevista coletiva sobre o coronavírus.aviso de fraude ao consumidorda força policial da Europa.

Alguns desses golpes estão sendo facilitados por meio de Cripto, disse Steven Yang, diretor de marketing da AnChain.AI. Sua empresa alega ter rastreado milhões de dólares em fundos de Cripto fraudados nas duas primeiras semanas de uma parceria investigativa com uma “agência de aplicação da lei afiliada” não identificada na Ásia.

Golpistas atacam

A liderança da AnChain.AI adotou uma abordagem de cima para baixo para investigar os golpes de suprimentos médicos do coronavírus.

“Nosso CEO realmente encomendou algumas máscaras faciais da Amazon e mandou fazer isso com ele”, disse Yang sobreUma Cadeia.AI O CEO Victor Fang, que no início de fevereiro pagou por um pacote de 100 máscaras cirúrgicas que ainda não chegaram. (Fang não pagou em Cripto por essas máscaras).

Fang trouxe o golpe à atenção imediata da AnChain.AI, mas esquemas de fraude de coronavírusjá estão acontecendo há meses. Principalmente na Ásia, e particularmente em regiões infectadas bem antes da recente marcha do contágio para o oeste, os consumidores têm recorrido a qualquer fonte aparente de suprimentos médicos difíceis de encontrar, às vezes pagando fornecedores duvidosos em Cripto.

A AnChain.AI disse que há duas semanas começou a investigar a Request de uma agência policial não identificada.

Os investigadores notaram um padrão: os golpistas postavam suprimentos em sites de comércio eletrônico confiáveis, incluindo Amazon, eBay e mercados de mídia social; então atraíam os consumidores para fora dos sites, para plataformas de mensagens sem supervisão de terceiros; então, eles recebiam o pagamento e imprimiam uma etiqueta de remessa falsa como "prova" para enganar o mercado e o consumidor.

Os compradores ficaram pensando que seus suprimentos médicos chegariam em suas portas em dias ou semanas, percebendo apenas algumas semanas depois que haviam sido enganados. Em alguns casos, disse Yang, os golpistas enviaram uma caixa vazia.

Àquela altura, a Cripto das vítimas já havia desaparecido há muito tempo.

“Eles lavam o dinheiro por meio de um grande número de endereços de salto e passagem, ou usando coisas como tumblers e mixers, antes de liquidar por meio de bolsas”, explicou Yang.

Até agora, mais de 90 por cento das transações fraudulentas de Cripto foram recebidas em Tether (USDT), 5 por cento em Bitcoin (BTC), 2 por cento em éter (ETH) e uma pequena quantidade em “uma ampla gama” de outras criptomoedas.

Muitos dos golpes começaram no leste e sudeste da Ásia, mas alguns agora estão surgindo ao redor do mundo – até mesmo nos Estados Unidos, de acordo com Yang.

Mas a Cripto fraudada FLOW para a Ásia.

“Embora ainda estejamos investigando esse processo, e o golpe em si seja observado no mundo todo, a liquidação em si está acontecendo principalmente por meio de grandes bolsas sediadas na Ásia”, disse Yang, que suspeita que isso ocorra devido a preocupações com a taxa de câmbio e liquidez (ele se recusou a nomear as bolsas).

O que procurar

Yang disse que a investigação da AnChain.AI está em andamento e pode começar a se expandir para outras "nacionalidades". O coronavírus não mostra sinais de que vai parar e, como tal, é improvável que os golpistas morram também.

A longo prazo, a AnChain.AI espera identificar golpistas no ponto de saída – as exchanges – o que provavelmente precisaria acontecer por meio de investigações oficiais de aplicação da lei e procedimentos legais. Mais imediatamente, porém, a empresa quer conscientizar um público em geral desesperado para comprar suprimentos e se proteger durante a atual crise de saúde pública.

Yang ofereceu algumas recomendações para compradores durante a pandemia: T compre suprimentos médicos em mercados não confiáveis; nunca faça negócios pelo WhatsApp e WeChat; e aborde fornecedores que priorizam criptomoedas com ceticismo — alguns são realmente legítimos, mas outros podem ser golpistas.

“Qualquer pessoa que esteja pensando em comprar suprimentos médicos on-line deve reservar um momento e verificar se está de fato lidando com uma empresa legítima e respeitável, caso contrário, seu dinheiro pode ser perdido para criminosos inescrupulosos”, disse o chefe da Interpol, Jurgen Stock, em sua entrevista coletiva.