- Вернуться к меню
- Вернуться к менюЦены.
- Вернуться к менюИсследование.
- Вернуться к меню
- Вернуться к менюСпонсорский материал.
- Вернуться к меню
- Вернуться к меню
- Вернуться к менюВебинары.
Воры украли 2 миллиона долларов у людей, готовящихся к коронавирусу, с помощью мошенничества с дезинфицирующим средством для рук и MASK для лица
Мошенники, якобы продающие защитные маски, дезинфицирующие средства для рук и лекарства, украли у паникующих потребителей не менее 2 миллионов долларов в Криптовалюта , утверждает компания по безопасности блокчейнов AnChain.AI.

Мошенники, якобы продающие предметы первой необходимости во время пандемии, такие как маски для лица, дезинфицирующие средства для рук и лекарства, украли у паникующих потребителей не менее 2 миллионов долларов в Криптовалюта , утверждает компания по безопасности блокчейнов AnChain.AI.
Улов поступает от малобюджетных злонамеренных актеров, которые придумывают новую версиюклассическая уловка: деньги, уплаченные за не доставленные продукты. Бастуя на фоне кризиса общественного здравоохранения, когда больничные системы от Милана до Сиэтла перегружены пациентами с COVID-19, а правительства беспокоятся, смогут ли их запасы на случай чрезвычайной ситуации удовлетворить беспрецедентный спрос, мошенникиориентация на потребителей, также уставшие от нового коронавируса, как благо.
«Преступники эксплуатируют страх и неопределенность, вызванные COVID-19, чтобы наживаться на невинных гражданах, которые хотят только защитить свое здоровье и здоровье своих близких», — заявил генеральный секретарь Интерпола Юрген Шток в недавнем заявлении о коронавирусе.уведомление о мошенничестве с потребителямииз полиции Европы.
Некоторые из этих мошенничеств осуществляются с помощью Криптo, сказал Стивен Янг, директор по маркетингу AnChain.AI. Его фирма утверждает, что отследила миллионы долларов мошеннических Криптo средств за первые две недели следственного партнерства с неназванным «аффилированным правоохранительным органом» в Азии.
Мошенники бастуют
Руководство AnChain.AI применило вертикальный подход к расследованию мошенничества с поставками медицинских препаратов для борьбы с коронавирусом.

«Наш генеральный директор на самом деле заказал несколько масок на Amazon, и с ним сделали это», — сказал Ян.AnChain.AI Генеральный директор Виктор Фанг, который в начале февраля заплатил за упаковку из 100 хирургических масок, которые до сих пор не пришли. (Фанг не платил за эти маски Криптo ).
Фанг немедленно привлек внимание AnChain.AI к этой афере, но схемы мошенничества с коронавирусомбушуют уже несколько месяцев. В первую очередь в Азии, и особенно в регионах, зараженных задолго до недавнего продвижения заразы на Запад, потребители устремились к любому очевидному источнику дефицитных медицинских принадлежностей, иногда расплачиваясь сомнительными продавцами Криптo.
AnChain.AI сообщила, что две недели назад начала расследование по Request неназванного правоохранительного органа.
Следователи заметили закономерность: мошенники размещали информацию о товарах на надежных сайтах электронной коммерции, включая Amazon, eBay и торговые площадки социальных сетей; затем переманивали потребителей с сайтов на платформы обмена сообщениями без стороннего контроля; затем они принимали оплату и печатали поддельную этикетку доставки в качестве «доказательства», чтобы обмануть рынок и потребителя.
Покупатели были вынуждены думать, что их медицинские принадлежности будут доставлены им через несколько дней или недель, и только через несколько недель они осознавали, что их обманули. В некоторых случаях, сказал Ян, мошенники отправляли пустую коробку.
К этому моменту Криптo жертв уже давно исчезла.
«Они отмывают деньги через большое количество переходных и сквозных адресов или с помощью таких вещей, как тамблеры и миксеры, а затем выводят их на биржи», — пояснил Ян.
На данный момент более 90 процентов мошеннических Криптo транзакций были получены в Tether (USDT), 5 процентов в Bitcoin (BTC), 2 процента в эфир (ETH) и небольшое количество в «широком спектре» других криптовалют.
По словам Янга, многие мошеннические схемы зародились в Восточной и Юго-Восточной Азии, но теперь некоторые из них появляются по всему миру — даже в Соединенных Штатах.
Однако украденная Криптo FLOW в Азию.
«Хотя мы все еще расследуем этот процесс, а само мошенничество наблюдается по всему миру, сама ликвидация в основном проходит через крупные азиатские биржи», — сказал Ян, который подозревает, что это связано с проблемами обменного курса и ликвидности (он отказался назвать биржи).
На что обратить внимание
Ян сказал, что расследование AnChain.AI продолжается и может начать распространяться на другие «национальности». Коронавирус не показывает признаков остановки, и поэтому маловероятно, что мошенники тоже умрут.
В долгосрочной перспективе AnChain.AI надеется выявлять мошенников в точке выхода — на биржах — что, скорее всего, должно произойти посредством официальных расследований правоохранительных органов и юридических процедур. Однако в более краткосрочной перспективе фирма хочет повысить осведомленность широкой общественности, которая отчаянно хочет купить расходные материалы и защитить себя во время продолжающегося кризиса общественного здравоохранения.
Ян дал несколько рекомендаций покупателям во время пандемии: T покупайте медицинские принадлежности на ненадежных торговых площадках; никогда не совершайте сделки через WhatsApp и WeChat; и относитесь скептически к поставщикам, работающим с криптовалютами: некоторые из них действительно законопослушны, но другие вполне могут оказаться мошенниками.
«Каждый, кто думает о покупке медицинских принадлежностей онлайн, должен уделить время и убедиться, что вы действительно имеете дело с законной, уважаемой компанией, в противном случае ваши деньги могут быть потеряны из-за недобросовестных преступников», — заявил глава Интерпола Юрген Сток в своей пресс-конференции.
Danny Nelson
Danny was CoinDesk's managing editor for Data & Tokens. He formerly ran investigations for the Tufts Daily. At CoinDesk, his beats include (but are not limited to): federal policy, regulation, securities law, exchanges, the Solana ecosystem, smart money doing dumb things, dumb money doing smart things and tungsten cubes. He owns BTC, ETH and SOL tokens, as well as the LinksDAO NFT.
