Meno dell'1% delle segnalazioni di attività sospette di FinCEN dal 2013 ha menzionato le Cripto

CORREZIONE (13 maggio, 18:47 UTC): Una versione precedente del titolo sopravvalutava la quota di segnalazioni di attività sospette correlate alle criptovalute. Come notato ora, era dello 0,59%; la cifra dell'1,4% era una quota di segnalazioni presentate solo da aziende di servizi finanziari, ONE delle diverse categorie di società segnalanti.

Dal 2013 sono state presentate più di 70.000 segnalazioni di attività sospette (SAR) legate alle criptovalute, ma la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) ha lanciato un duro avvertimento: alcune società offshore potrebbero non fare abbastanza per sradicare i comportamenti illeciti.

Intervenendo alla conferenza virtuale Consensus: Distributed di CoinDesk mercoledì, il direttore di FinCEN Kenneth Blanco ha affermato che circa la metà di questi report sono stati presentati dalle stesse aziende Cripto , consentendo a FinCEN di creare una mappa migliore di indirizzi IP e wallet collegati a potenziali criminali. Tuttavia, la cifra rappresenta solo lo 0,59% degli oltre 12 milioni di report ricevuti da FinCEN tra il 2014 e il 2019 (i dati del 2013 non erano immediatamente disponibili).

A dicembre,Blanco ha confermato FinCEN ha ricevuto un totale di 11.000 SAR relative alle criptovalute, di cui 7.100 presentate dalle stesse società Cripto , tra maggio e dicembre 2019. Ad agosto 2018, FinCEN ne riceveva fino a 1.500 depositiogni mese.

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FinCEN raccoglie e analizza dati provenienti dall'intero settore finanziario per far rispettare le severe normative antiriciclaggio (AML) degli Stati Uniti.

Sebbene un migliore monitoraggio da parte delle istituzioni finanziarie tradizionali, nonché la crescente competenza di FinCEN nel coprire il settore stesso, abbiano semplificato la supervisione del settore Cripto , Blanco ha affermato che l'auto-segnalazione degli stessi operatori del settore rimane "fondamentale".

Ma c'erano alcuni problemi irrisolti. Alcune società Cripto offshore operavano come attività di servizi monetari non registrate (MSB) senza Politiche AML adeguata o un impegno a segnalare attività sospette.

"Siamo sempre più preoccupati che le aziende situate al di fuori degli Stati Uniti continuino a cercare di fare affari con cittadini statunitensi senza rispettare le nostre regole", ha affermato Blanco. "Se si desidera accedere al sistema finanziario statunitense e al mercato statunitense, è necessario rispettare le regole. Siamo seri nel far rispettare le nostre normative".

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FinCEN sta anche iniziando a esaminare attentamente le Privacy coin e qualsiasi azienda che le offra. Blanco ha aggiunto che i funzionari inizieranno anche a ispezionare i controlli dell'Anti-Money Laundering and Countering Financing of Terrorism Act (AML/CTF) in atto per garantire che gli exchange agiscano in piena conformità.

"Se si intende avvalersi del sistema finanziario statunitense dall'estero, non si dovrebbe considerare un vantaggio competitivo sostenibile farlo senza adottare le pratiche di integrità finanziaria che rendono questo sistema finanziario così potente", ha avvertito.

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