Менее 1% отчетов FinCEN о подозрительной деятельности с 2013 года содержали упоминание Криптo

ИСПРАВЛЕНИЕ (13 мая, 18:47 UTC): В более ранней версии заголовка доля отчетов о подозрительной активности, связанных с криптовалютой, была завышена. Как отмечено сейчас, она составила 0,59%; цифра в 1,4% была долей отчетов о подозрительной деятельности, поданных только компаниями, предоставляющими финансовые услуги, ONE из нескольких категорий отчитывающихся фирм.

С 2013 года было подано более 70 000 отчетов о подозрительной деятельности (SAR), связанной с криптовалютами, однако Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) выступила с суровым предупреждением о том, что некоторые офшорные компании, возможно, не принимают достаточных мер для пресечения противоправной деятельности.

Выступая на конференции CoinDesk's Consensus: Distributed в среду, директор FinCEN Кеннет Бланко сказал, что около половины этих отчетов были предоставлены самими Криптo , что позволило FinCEN составить более точную карту IP-адресов и адресов кошельков, связанных с потенциальными преступниками. Тем не менее, эта цифра составляет всего 0,59% из более чем 12 миллионов отчетов, полученных FinCEN в период с 2014 по 2019 год (данные за 2013 год не были немедленно доступны).

Еще в декабре,Бланко подтвердил FinCEN В период с мая по декабрь 2019 года было получено в общей сложности 11 000 отчетов о подозрительной деятельности, связанных с криптовалютами, из которых 7100 были поданы самими Криптo компаниями. В августе 2018 года FinCEN получала целых 1500 заявоккаждый месяц.

Смотрите также:Банк JPMorgan берет Coinbase и Gemini в качестве своих первых клиентов Криптo биржи

FinCEN собирает и анализирует данные по всему финансовому сектору с целью обеспечения соблюдения строгих правил США по борьбе с отмыванием денег (AML).

Бланко отметил, что, хотя более эффективный мониторинг со стороны традиционных финансовых учреждений, а также возросшая компетентность FinCEN в освещении данной сферы упростили надзор за Криптo сектором, самоотчетность самих участников отрасли по-прежнему остается «первостепенной важности».

Но были и нерешенные вопросы. Некоторые офшорные Криптo работали как незарегистрированные компании по предоставлению денежных услуг (MSB) без надлежащей Политика AML или обязательств сообщать о подозрительной деятельности.

«Мы все больше обеспокоены тем, что компании, расположенные за пределами Соединенных Штатов, продолжают пытаться вести бизнес с гражданами США, не соблюдая наши правила», — сказал Бланко. «Если вы хотите получить доступ к финансовой системе США и рынку США, вы должны соблюдать правила. Мы серьезно относимся к обеспечению соблюдения наших правил».

Смотрите также:Telegram отказывается от проекта блокчейна TON после судебного разбирательства с SEC

FinCEN также начинает пристально следить за Политика конфиденциальности монетами и любой компанией, предлагающей их. Бланко добавил, что должностные лица также начнут проверять действующие меры контроля Закона о борьбе с отмыванием денег и противодействии финансированию терроризма (AML/CTF), чтобы убедиться, что биржи действуют в полном соответствии.

«Если вы собираетесь воспользоваться финансовой системой США из-за рубежа, вам не следует считать это реальным конкурентным преимуществом, если вы не будете придерживаться принципов финансовой честности, которые делают эту финансовую систему столь мощной», — предупредил он.

Посмотрите полное видео ниже: