Bitfinex deve affrontare le accuse di New York per oltre 850 milioni di dollari di fondi persi, stabilisce la Corte d'appello

Secondo una sentenza della Divisione d'appello della Corte suprema dello Stato di New York, giovedì la società di scambio Criptovaluta Bitfinex dovrà rispondere delle accuse mosse dallo Stato di New York, secondo cui avrebbe nascosto milioni di dollari in fondi persi.

Procuratori di New Yorkpresunto nell'aprile 2019 che Bitfinex ha perso 850 milioni di $ in fondi dei clienti e delle aziende, e poi ha utilizzato denaro dalla stablecoin affiliata Tether per coprire la perdita. Bloomberg ha riportato per primo la sentenza.

iFinex, che gestisce sia Bitfinex che Tether, ha sostenuto che i fondi erano stati depositati presso una società con sede a Panama e che erano stati successivamente sequestrati dalle autorità di diversi paesi. In precedenza, l'azienda aveva anche affermato di aver lavorato per recuperare i fondi sequestrati dai governi portoghese, polacco e americano.

Nella sua decisione, la corte d'appello ha respinto l'argomentazione secondo cuiTethernon era né una merce né un titolo, e ha affermato che la stablecoin rientra nella giurisdizione della corte.

"Nemmeno le valute virtuali sono al di sopra della legge", ha dichiarato a CoinDesk il procuratore generale dello stato di New York Letitia James.

Avendo sede a Hong Kong e registrata nelle Isole Vergini Britanniche, Bitfinex ha anche sostenuto di non rientrare nella giurisdizione delle autorità statali e di T rivolgersi ai trader locali.

La corte ha respinto l'argomentazione sostenendo che l'ufficio del procuratore generale stava cercando documenti risalenti al 2015 e che iFinex aveva consentito ai clienti di New York di fare trading sulla piattaforma Bitfinex fino a gennaio 2017. Inoltre, la corte ha osservato che alcuni dirigenti dell'azienda avevano sede a New York.

"Rispetteremo l'ordine del tribunale. Al momento non abbiamo ulteriori commenti su questa questione", ha affermato il consulente generale di BitFinex, Stuart Hoegner, in una dichiarazione via e-mail.

Leggi qui sotto la sentenza della corte: