Bitfinex deve enfrentar alegações de Nova York sobre US$ 850 milhões em fundos perdidos, decide tribunal de apelações

A exchange de Criptomoeda Bitfinex terá que enfrentar alegações do Estado de Nova York de que escondeu milhões em fundos perdidos, de acordo com uma decisão da Divisão de Apelações da Suprema Corte do Estado na quinta-feira.

Promotores de Nova Yorkalegado em abril de 2019 que a Bitfinex perdeu US$ 850 milhões em fundos corporativos e de clientes, e então usou dinheiro da stablecoin afiliada Tether para cobrir a perda. Bloomberg primeiro relatou a decisão.

A iFinex, que opera tanto a Bitfinex quanto a Tether, argumentou que os fundos foram depositados em uma empresa sediada no Panamá e foram posteriormente apreendidos por autoridades em diferentes países. A empresa também havia dito anteriormente que estava trabalhando para recuperar os fundos apreendidos pelos governos português, polonês e americano.

Na sua decisão, o tribunal de recurso rejeitou o argumento de queTethernão era uma mercadoria nem um título, e afirmou que a stablecoin está sob a jurisdição do tribunal.

“Nem mesmo as moedas virtuais estão acima da lei”, disse a procuradora-geral de Nova York, Letitia James, ao CoinDesk em um comunicado.

Como tem sede em Hong Kong e está registrada nas Ilhas Virgens Britânicas, a Bitfinex também argumentou que não está sob a jurisdição das autoridades estaduais e T atende comerciantes locais.

O tribunal rejeitou o argumento com base no fato de que o gabinete do procurador-geral estava buscando documentos que remontavam a 2015, e a iFinex havia permitido que clientes de Nova York negociassem na plataforma Bitfinex até janeiro de 2017. Além disso, o tribunal observou que alguns dos executivos da empresa estavam baseados em Nova York.

“Respeitaremos a ordem do tribunal. Não temos mais comentários sobre esse assunto neste momento”, disse o Conselheiro Geral da BitFinex, Stuart Hoegner, em uma declaração por e-mail.

Leia a decisão judicial abaixo: