Coinbit, exchange Cripto sudcoreano, è stato perquisito per accuse di wash trading: rapporto

AGGIORNAMENTO (14:20 UTC, 10 settembre 2020): Un portavoce di Coinbit ha detto a CoinDesk che nessuno dei suoi dirigenti è stato accusato di frode e che il wash trading è stato effettuato da ex dipendenti che sono stati segnalati alla polizia e che ora devono affrontare accuse di frode. Coinbit ha anche contestato l'affermazione nel rapporto dei media coreani secondo cui uno studio di contabilità si era rifiutato di lavorare con loro.

Coinbit, il terzo exchange Criptovaluta della Corea del Sud, sarebbe stato perquisito dalla polizia con l'accusa di aver falsificato gran parte del suo volume di scambi.

• Secondo unrapportoSecondo quanto riportato dal Seoul Newspaper di martedì, il proprietario della società con sede a Seul, Choi Mo, e altri dirigenti sarebbero accusati di aver gonfiato artificialmente i volumi in borsa utilizzando conti "fantasma" per effettuare transazioni false, una pratica nota come wash trading.
• Nel suo rapporto, il Seoul Newspaper ha affermato di essere stato informato mesi fa da fonti interne della corruzione in Coinbit e che fino al 99% del volume degli scambi era stato "manipolato" sulla piattaforma.
• La polizia sostiene che il wash trading su Coinbit abbia prodotto oltre 100 miliardi di won (84 milioni di dollari) di profitti falsi.
• Il quotidiano ha affermato di aver rinviato la comunicazione delle sue conclusioni fino alle retate effettuate su Request del Dipartimento investigativo del governo metropolitano di Seul.
• Secondo quanto riferito, uno studio di contabilità si sarebbe rifiutato di collaborare con l'azienda dopo averne visionato i libri contabili.
• Il Seoul Newspaper ha dichiarato di aver visionato i registri e che il 99% delle transazioni registrate non poteva essere associato a depositi o prelievi.

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