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A bolsa de Cripto sul-coreana Coinbit foi invadida por alegações de lavagem de dinheiro: Relatório
A terceira maior bolsa de Cripto da Coreia do Sul teria sido invadida pela polícia devido a alegações de que falsificava o volume de negociações.
ATUALIZAÇÃO (14:20 UTC, 10 de setembro de 2020): Um porta-voz da Coinbit disse à CoinDesk que nenhum de seus executivos foi acusado de fraude e que a lavagem de dinheiro foi realizada por ex-funcionários que foram denunciados à polícia e agora enfrentam acusações de fraude. A Coinbit também contestou a alegação na reportagem da mídia coreana de que uma empresa de contabilidade se recusou a trabalhar com ela.
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A Coinbit, terceira maior bolsa de Criptomoeda da Coreia do Sul, teria sido invadida pela polícia devido a alegações de que falsificou a maior parte de seu volume de negociações.
- De acordo com umrelatóriodo jornal Seoul Newspaper na terça-feira, o proprietário da empresa sediada em Seul, Choi Mo, e outros gerentes são acusados de terem inflado artificialmente os volumes na bolsa usando contas "fantasmas" para fazer negociações falsas, uma prática conhecida como wash trading.
- Em sua reportagem, o Seoul Newspaper disse que foi informado por fontes internas sobre corrupção na Coinbit meses atrás e que até 99% do volume de negociação foi "manipulado" na plataforma.
- A polícia alega que a lavagem de dinheiro na Coinbit gerou mais de 100 bilhões de wons (US$ 84 milhões) em renda falsa.
- O jornal disse que adiou a divulgação de suas descobertas até as batidas, a Request do Departamento de Investigação do Governo Metropolitano de Seul.
- Um escritório de contabilidade teria se recusado a trabalhar com a empresa após consultar seus livros.
- O jornal Seoul Newspaper disse que viu os livros e que 99% das negociações registradas não puderam ser associadas a depósitos ou retiradas.
Leia também:Executivos da bolsa de Cripto coreana UPbit são indiciados por fraude
Daniel Palmer
Previously one of CoinDesk's longest-tenured contributors, and now one of our news editors, Daniel has authored over 750 stories for the site. When not writing or editing, he likes to make ceramics.
Daniel holds small amounts of BTC and ETH (See: Editorial Policy).
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