A bolsa de Cripto sul-coreana Coinbit foi invadida por alegações de lavagem de dinheiro: Relatório

ATUALIZAÇÃO (14:20 UTC, 10 de setembro de 2020): Um porta-voz da Coinbit disse à CoinDesk que nenhum de seus executivos foi acusado de fraude e que a lavagem de dinheiro foi realizada por ex-funcionários que foram denunciados à polícia e agora enfrentam acusações de fraude. A Coinbit também contestou a alegação na reportagem da mídia coreana de que uma empresa de contabilidade se recusou a trabalhar com ela.

A Coinbit, terceira maior bolsa de Criptomoeda da Coreia do Sul, teria sido invadida pela polícia devido a alegações de que falsificou a maior parte de seu volume de negociações.

• De acordo com umrelatóriodo jornal Seoul Newspaper na terça-feira, o proprietário da empresa sediada em Seul, Choi Mo, e outros gerentes são acusados de terem inflado artificialmente os volumes na bolsa usando contas "fantasmas" para fazer negociações falsas, uma prática conhecida como wash trading.
• Em sua reportagem, o Seoul Newspaper disse que foi informado por fontes internas sobre corrupção na Coinbit meses atrás e que até 99% do volume de negociação foi "manipulado" na plataforma.
• A polícia alega que a lavagem de dinheiro na Coinbit gerou mais de 100 bilhões de wons (US$ 84 milhões) em renda falsa.
• O jornal disse que adiou a divulgação de suas descobertas até as batidas, a Request do Departamento de Investigação do Governo Metropolitano de Seul.
• Um escritório de contabilidade teria se recusado a trabalhar com a empresa após consultar seus livros.
• O jornal Seoul Newspaper disse que viu os livros e que 99% das negociações registradas não puderam ser associadas a depósitos ou retiradas.

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