Il regolatore bancario del Wyoming sfrutta Chainalysis per potenziare gli sforzi di tracciamento Cripto

Il principale ente di regolamentazione bancaria del Wyoming si è rivolto a Chainalysis per "rafforzare" le capacità di monitoraggio della sua divisione sulle attività illecite Criptovaluta .

In base a un accordo di un anno divulgato a CoinDesk giovedì, Chainalysis formerà esaminatori senior sulle pratiche di tracciamento Cripto e concederà due licenze per software di monitoraggio, oltre al supporto investigativo, alla Divisione bancaria mentre si avvia ad assumere i suoi nuovi doveri di conformità in materia di criptovalute, secondo il commissario Albert Forkner.

Svelato solo ONE giorno dopo il Wyoming ha ricevuto il suo primostatuto bancario di un istituto di deposito per scopi speciali (SPDI) a Kraken, la nuova partnership, tra le prime coppie tra un regolatore bancario statunitense e una società di intelligence blockchain, illustra come persino i rapidi controlli finanziari americani si stiano avvicinando con cautela alla supervisione di una classe di attività che Forkner ha affermato che spaventa ancora alcune persone.

"Solo la natura delle risorse digitali e la loro pseudonimità preoccupano molte persone circa le attività illecite", ha affermato Forkner. "Quando si introduce una nuova dinamica come questa", ha affermato, i regolatori devono assicurarsi che i nuovi arrivati rispettino le regole.

Queste regole non sono diverse da quelle che governano le banche americane tradizionali: fai attenzione ai segnali di riciclaggio di denaro, T effettuare transazioni con individui sanzionati, KEEP d'occhio l'identità dei clienti e rispetta i dettagli del Bank Secrecy Act. Come per il denaro contante, così anche per le Cripto.

Ma le blockchain offrono ai regolatori bancari del Wyoming un potente vantaggio che il denaro contante non può eguagliare: una traccia cartacea pubblica e immutabile integrata nel suo codice. E mentre chiunque abbia una connessione Internet può saltare manualmente tra gli indirizzi Bitcoin , è solo con strumenti di visualizzazione e tracciamento (come quelli venduti da Chainalysis) che i regolatori hanno a lungo cercato di decifrare le catene illecite.

Chainalysis è tra i pochi traccianti che supportano governi, aziende e regolatori con software di monitoraggio Criptovaluta . Ha legami particolarmente profondi con le forze dell'ordine federali. L'azienda con sede a New York ha ha incassato milioni di contratti con il Federal Bureau of Investigation, la Drug Enforcement Agency, l'Internal Revenue Service e altre agenzie federali che necessitano di supporto in Cripto . (Chainalysis e Forkner hanno rifiutato di dichiarare il valore in dollari di questo accordo).

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Se, ad esempio, una banca consente ai propri clienti di inviare Cripto a un indirizzo wallet inserito nella blacklist, allora "abbiamo la prova di tali attività" che Forkner ha affermato essere stata respinta in tribunale. Ciò renderà anche più semplice lavorare con le forze dell'ordine, ha affermato Forkner.

Spera che T si arrivi a questo. Una volta che l'attività bancaria di Kraken inizierà a decollare all'inizio del 2021 e forse altri SPDI (e persino banche non specifiche per le criptovalute) inizierà a operare anche in Cripto, ha affermato che la Divisione bancaria inizierà a tracciare i blocchi delle transazioni per garantire che le istituzioni eseguano un automonitoraggio efficace.

"Faremo la nostra analisi su questo, e verificheremo che i segnali d'allarme che vediamo siano gli stessi che" vedono gli SPDI, ha detto Forkner.

Jesse Spiro, responsabile globale delle Politiche di Chainalysis , ha dichiarato a CoinDesk che questa iniziativa rappresenta un "primo passo" per garantire la supervisione del settore Cripto nel Wyoming.

"Ho detto ai nostri candidati e potenziali candidati: 'Il mio lavoro non è gestire la vostra attività e T voglio che il governo invada troppo. Ma c'è un livello appropriato di supervisione e monitoraggio e questo è solo ONE altro esempio'", ha detto Forkner.