CryptoQuant apporta modifiche dopo l'avviso "balena" mal lanciato e la svendita di Bitcoin

I trader e gli analisti dei Mercati delle risorse digitali stanno imparando sempre più a monitorare l'attività sulla blockchain Bitcoin , scandagliando la rete alla ricerca di indizi su dove potrebbe dirigersi il prezzo della più grande criptovaluta.

Ma un recente avviso inviato dalla società di analisi blockchain sudcoreana CryptoQuant riguarda un apparente trasferimento di 1,1 miliardi di dollari inBitcoinsullo scambio Gemini dei gemelli Winklevoss con sede a New York ha suscitato molta confusione e reazioni negative su Twitter. Ecco perché il capo dell'azienda ha detto oggi che sta cambiando le procedure per evitare futuri pasticci.

È un promemoria di quanto sia potente il ruolo di questi avvisi di dati blockchain nei Mercati Criptovaluta e di cosa può succedere quando sono etichettati in modo errato o interpretati in modo errato. Evidenzia anche la lotta di potere tra le masse di investitori al dettaglio e un numero inferiore di attori istituzionali con tasche profonde.

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I prezzi Bitcoin sono crollati dopo l'allerta di CryptoQuant del 14 marzo e alcuni trader hanno accusato l'azienda di aver inviato un falso allarme pieno di panico, paura, incertezza e dubbio.

"Penso che sia stupido, ma abbiamo dovuto" cambiare l'etichettatura degli avvisi, ha detto il CEO di CryptoQuant Ki Young Ju a CoinDesk in un messaggio Telegram. "Alcune persone pensano che manipoliamo il mercato facendo FUD."

Boomerang arpioni a forma di 'balena'

L'ultimo scompiglio è iniziato domenica 14 marzo, quando il servizio gratuito di CryptoQuant basato su Telegram "CryptoQuant Alerts [Beta]" ha diffuso un messaggio sul grande trasferimento Bitcoin :

"18.961 # BTC ($ 1.145.210.023) di afflusso aggregato verso #Gemini: attenzione al rischio di ribasso dovuto al whale dumping", si legge nel messaggio. Una "balena", nel gergo dei Mercati Cripto e di Wall Street, si riferisce a un grande investitore il cui acquisto o, in questo caso, vendita potrebbe creare grandi WAVES nel mercato.

In seguito a questo messaggio, i prezzi Bitcoin crollarono come un'ancora, mentre i trader cercavano di togliersi di mezzo dal percorso del leviatano.

"Afflussi in aumento, prezzi in calo", come ha riassunto l'episodio martedì la società di scambio di asset digitali EQUOS in una nota ai clienti.

Alcuni trader arrabbiati e società di analisi blockchain rivali hanno definito l'avviso di CryptoQuant fuori luogo e particolarmente irritante dopo un episodio simile avvenuto a fine febbraio.

La società di analisi tedesca Glassnode ha twittato il 15 marzo che l'afflusso era un trasferimento "interno" su Gemini, il che significa che i fondi sono stati spostati tra i wallet sull'exchange, anziché essere trasferiti sull'exchange da un wallet da qualche altra parte. Un trasferimento interno potrebbe rappresentare una manovra amministrativa innocua, non una balena in agguato.

"I Mercati stanno vendendo a causa di dati 'falsi' che dicono che 1 miliardo di dollari di BTC sta fluendo in Gemini", ha affermato l'analista Bitcoin Willy WOO twittato15 marzo. “È la seconda volta che accade negli ultimi 30 giorni.”

WOO ha pubblicato un grafico che mostra come i prezzi hanno iniziato a scendere dopo gli avvisi di CryptoQuant del 14 marzo e del 21 febbraio.

Due punti rossi sul grafico segnalavano quando venivano attivati gli avvisi di CryptoQuant, e sembrano coincidere con i massimi del mercato. Le posizioni di leva finanziaria hanno iniziato a essere liquidate quando i trader hanno venduto.

Durante la svendita di febbraio,più di 2 miliardi di dollarivalore dei trader a lungo termine è stato liquidato, mentre un altrocirca 1,6 miliardi di dollari di liquidazione a lungo termine sono stati innescaticon la correzione di questa settimana.

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CryptoQuant "è stata molto negligente nella garanzia della qualità dei suoi dati e del servizio di avviso", ha detto WOO a CoinDesk in un messaggio diretto su Twitter. "T ero nemmeno sul loro servizio e il messaggio è stato inoltrato ovunque, oltre ai 28.300 trader che quel gruppo ha visualizzato".

Al 16 marzo, l'avviso del 14 marzo di CryptoQuant su Telegram era stato visualizzato più di 48.000 volte.

Giuropiù tardi riconosciuto in un post pubblico su Twitter il trasferimento probabilmente T era un Bitcoin dump da parte di un grande detentore. Invece, ha scritto, l'afflusso sembrava provenire da un portafoglio appartenente alla piattaforma di prestito Cripto BlockFi, che utilizza il servizio di custodia Cripto di Gemini <a href="https://help.blockfi.com/hc/en-us/articles/360048862572-How-does-BlockFi-custody-assets-What-are-the-risks-with-depositing-my-crypto-at-BlockFi">https://help.blockfi.com/hc/en-us/articles/360048862572-How-does-BlockFi-custody-assets-What-are-the-risks-with-depositing-my-crypto-at-BlockFi</a> -. Molti altri analisti di dati blockchain di aziende tra cui Chainalysis e Coin Metrics hanno concordato con questa conclusione.

"L'attività del portafoglio fa parte delle nostre operazioni quotidiane per i clienti", ha detto a CoinDesk il direttore dello sviluppo aziendale di BlockFi, Rishi Ramchandani. "BlockFi sta attivamente acquistando Bitcoin, non vendendo".

Gemini è il custode principale di BlockFi, ha affermato Ramchandani, aggiungendo: "Sembra che alcune persone su Twitter siano confuse a riguardo".

Mercoledì, il gruppo Telegram CryptoQuant Alerts ha pubblicato un aggiornamento: "Abbiamo rimosso le parole che parlavano di possibilità nel nostro avviso pubblico. Fornirà solo fatti. Per le possibilità di 'dumping' e 'pumping' basate sulla nostra analisi, le includeremo nei nostri avvisi preimpostati per gli utenti paganti. Verrà lanciato a breve".

Giuroinsiste Le implicazioni T erano così nette: nonostante alcuni messaggi fossero distorti, il trasferimento Bitcoin potrebbe comunque aver fornito un primo segnale di allarme di una potenziale vendita.

"È un dato di fatto che BlockFi utilizzi Gemini Custody, ma Gemini fornisce servizi di trading istantaneo per le istituzioni [che] utilizzano Gemini Custody", ha affermato Ju in un messaggio Telegram con CoinDesk. "Le balene che utilizzano Gemini Custody possono scaricare Bitcoin all'istante senza effettuare alcuna transazione on-chain".

"La maggior parte delle balene utilizza servizi di custodia, quindi è difficile calcolare i rischi di dumping per gli investitori al dettaglio se T segnaliamo questo tipo di dati", ha aggiunto.

In altre parole, l'allerta sui dati della blockchain era esatta, anche se l'interpretazione potrebbe essere stata errata.

Ju ha inviato a CoinDesk uno screenshot di uno scambio di e-mail con un rappresentante del servizio clienti di Gemini, confermando che gli indirizzi responsabili degli afflussi Bitcoin T appartenevano a Gemini.

Vendita al dettaglio vs. istituzioni

Mentre l'episodio evidenzia il ruolo cruciale dei dati blockchain nelle previsioni sui prezzi Criptovaluta , evidenzia anche un tema che continua a ripresentarsi nei Mercati, dalle attività digitali a Wall Street: l'incessante lotta di potere tra le masse di investitori al dettaglio e un numero minore di investitori istituzionali con tasche profonde che spesso sembrano avere un vantaggio ingiusto.

Investitori al dettaglio, chepotrebbe essere più suscettibile per prendere decisioni emotive avventate durante le flessioni del mercato, spesso si considerano dotate di meno potere e informazioni, mentre le istituzioni sembrano possedere strategie di trading più sofisticate, con un migliore accesso al mercato e conoscenze privilegiate.

Ecco perché i dati della blockchain sono così preziosi. Idealmente, le informazioni extra e gli avvisi migliorano la trasparenza del mercato, apparentemente livellando il campo di gioco.

Sebbene per molti possa risultare difficile leggere o analizzare i dati della blockchain, la teoria è che i servizi di messaggistica come quello di CryptoQuant dovrebbero aiutare i trader al dettaglio a evitare perdite sproporzionate.

"Quando le persone perdono il treno, semplicemente lo perdono", utente Twitter @AncientMedicin3ha scrittoin risposta alla dichiarazione di Glassnode. "Quando le istituzioni perdono il treno, lo riportano indietro! Leggi: manipolazione intenzionale per i grandi nomi per riacquistare a un prezzo più basso."

Altri commentatori hanno avuto un'opinione più cinica.

"Tutti questi dati ora vengono comunque abusati", ha affermato l'utente Twitter @Dynamic_One_ha scritto. "Non c'è nemmeno bisogno di venderti, basta spostare un po' di cose e la gente va nel panico e vende. Dati falsi o no, tutto ciò che serve ora è passare dalle persone che vogliono manipolare e tutte le persone che guardano cose come Glassnode all'improvviso vendono. O sbaglio?"