Il Cripto Exchange FTX US sotto inchiesta da parte dell'autorità di regolamentazione del Texas per accuse sui titoli

Secondo un recente fascicolo depositato in tribunale, la Texas State Securities Board sta indagando su FTX US in quanto accusata di offrire prodotti finanziari non registrati negli Stati Uniti tramite il suo servizio di rendimento.

Il direttore dell'applicazione della legge del TSSB Joseph Rotunda ha reso notoaccusa in un depositoal tribunale fallimentare che sovrintende allapotenziale vendita delle attività di Voyager Digital al Cripto exchange FTX, la società madre di FTX US. Ha affermato che FTX US potrebbe violare la legge statale che regola la registrazione e la vendita di prodotti di titoli perché attualmente offre un prodotto con rendimento ai clienti statunitensi.

Il fascicolo è stato aggiunto al fascicolo del tribunale venerdì ed è stato presentato prima dell'udienza per finalizzare la potenziale vendita delle attività di Voyager a FTX.Baroniha segnalato per primo l'archiviazione.

"Come spiegato più ampiamente in questa dichiarazione, sono consapevole che FTX Trading, insieme a West Realm Shires Services Inc. dba FTX US ("FTX US"), potrebbe offrire titoli non registrati sotto forma di conti fruttiferi a residenti negli Stati Uniti. Questi prodotti sembrano simili ai conti deposito fruttiferi offerti da Voyager Digital LTD et al., e la Divisione di esecuzione sta ora indagando su FTX Trading, FTX US e i loro dirigenti, tra cui Sam Bankman-Fried", ha scritto Rotunda.

Ha continuato spiegando di aver scaricato l'app FTX sul suo telefono, creato un account e trasferito denaro tramite una transazione bancaria e una transazione Ethereum su quel nuovo account. Inoltre, l'app ha affermato che era idoneo per un account con rendimento, nonostante i termini e le condizioni dell'azienda affermino che FTX non fornirà servizi ai residenti negli Stati Uniti.

I conti FTX Yield possono guadagnare fino all'8% di APY sui primi 10.000 $ inviati.

"Nonostante mi sia identificato con nome e indirizzo, l'app di trading FTX ora mostra che sto guadagnando rendimento ETH. Il rendimento è valutato all'8% APR", ha scritto.

Questo "sembra essere un contratto di investimento", che a sua volta sarebbe regolamentato come un titolo in Texas, ha scritto. FTX US non ha registrato il suo programma di rendimento all'interno dello stato.

In una dichiarazione, un portavoce di FTX ha affermato che la società era già "in trattative" con il TSSB.

"Abbiamo una richiesta attiva per una licenza che è in sospeso e crediamo di operare pienamente entro i limiti di ciò che possiamo fare nel frattempo. Non vediamo l'ora di continuare a lavorare con il Texas. Parallelamente, stiamo lavorando duramente per garantire che i clienti di Voyager ottengano il miglior risultato possibile, che crediamo accadrà se la nostra offerta di restituire i beni agli utenti verrà approvata dal tribunale fallimentare di Voyager. Restiamo fiduciosi che tutti gli enti regolatori statali stiano lavorando per raggiungere lo stesso obiettivo di restituire i beni agli utenti", ha affermato il portavoce.

Tracy Wang ha contribuito al reportage.

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