Крипто FTX US розслідується регулятором Техасу через звинувачення в цінних паперах

Відповідно до нещодавньої судової заяви, Рада з цінних паперів штату Техас розслідує FTX US у зв’язку зі звинуваченнями в тому, що вона пропонує незареєстровані продукти з цінними паперами в США через свою послугу, що приносить прибуток.

Директор TSSB із забезпечення виконання рішень Джозеф Ротунда зробив твердження в заяві до суду з питань банкрутства, який здійснює нагляд потенційний продаж активів Voyager Digital на Крипто FTX, материнську компанію FTX US. Він сказав, що FTX US, можливо, порушує закон штату, що регулює реєстрацію та продаж цінних паперів, оскільки наразі пропонує клієнтам із США продукт, що приносить дохід.

Подання було додано до судового реєстру в п’ятницю та подано перед слуханням для завершення потенційного продажу активів Voyager FTX. Барронс першим повідомив про подачу.

«Як більш детально пояснюється в цій декларації, я знаю, що FTX Trading разом із West Realm Shires Services Inc. dba FTX US («FTX US») можуть пропонувати незареєстровані цінні папери у формі прибуткових рахунків резидентам Сполучених Штатів. Ці продукти виглядають схожими на прибуткові депозитарні рахунки, які пропонують Voyager Digital LTD та ін., і Enforcement. Відділ зараз розслідує FTX Trading, FTX US та їхніх керівників, включаючи Сема Бенкмана-Фріда», – написала Ротонда.

Далі він пояснив, що завантажив додаток FTX на свій телефон, створив обліковий запис і переказав гроші через банківську транзакцію та транзакцію Ethereum на цей новий рахунок. Крім того, у додатку сказано, що він має право на прибутковий рахунок, незважаючи на умови компанії, згідно з якими FTX не надаватиме послуги резидентам США.

Облікові записи FTX yield можуть заробляти до 8% APY за перші подані 10 000 доларів США.

«Незважаючи на те, що я назвав себе ім’ям і адресою, додаток FTX Trading тепер показує, що я отримую прибуток від ETH. Дохідність оцінюється в 8% річних», — написав він.

«Це, здається, є інвестиційним контрактом», який, у свою чергу, регулюватиметься як цінний папір у Техасі, написав він. FTX US не зареєструвала свою програму прибутковості в штаті.

У своїй заяві представник FTX сказав, що компанія вже «вела переговори» з TSSB.

«У нас є активна заявка на отримання ліцензії, яка очікує на розгляд, і ми вважаємо, що працюємо повністю в межах того, що ми можемо зробити в проміжний період. Ми з нетерпінням чекаємо продовження співпраці з Техасом. Паралельно ми надзвичайно наполегливо працюємо, щоб гарантувати, що клієнти Voyager отримають найкращий можливий результат, – ми віримо, що станеться, якщо наша пропозиція повернути активи користувачам буде схвалена судом у справах про банкрутство Voyager. Ми продовжуємо сподіватися, що всі державні регулятори працюють над цією ж метою – отримати активи. назад користувачам", - сказав речник.

Трейсі Ван внесла звіт.

Читайте також: FTX може купити BlockFi лише за 15 мільйонів доларів – або набагато більше, якщо Крипто досягне великих цілей