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Cripto Exchange FTX US sob investigação do regulador do Texas por alegações de valores mobiliários
O diretor do regulador estadual de valores mobiliários disse que abriu uma conta com rendimento na FTX US, apesar de identificar que seu endereço está localizado nos EUA.
O Texas State Securities Board está investigando a FTX US por alegações de que ela oferece produtos de títulos não registrados nos EUA por meio de seu serviço de rendimento, de acordo com um processo judicial recente.
O Diretor de Fiscalização do TSSB, Joseph Rotunda, fez a seguinte declaração:alegação em um processoao tribunal de falências que supervisiona ovenda potencial dos ativos da Voyager Digital para a bolsa de Cripto FTX, controladora da FTX US. Ele disse que a FTX US pode estar violando a lei estadual que rege o registro e a venda de produtos de valores mobiliários porque atualmente está oferecendo um produto com rendimento para clientes dos EUA.
A História Continua abaixo
O processo foi adicionado ao processo judicial na sexta-feira e foi submetido antes de uma audiência para finalizar a potencial venda dos ativos da Voyager para a FTX.Barõesprimeiro relatou o arquivamento.
"Conforme explicado mais detalhadamente ao longo desta declaração, estou ciente de que a FTX Trading, juntamente com a West Realm Shires Services Inc. dba FTX US ('FTX US'), pode estar oferecendo títulos não registrados na forma de contas com rendimento para residentes dos Estados Unidos. Esses produtos parecem semelhantes às contas de depósito com rendimento oferecidas pela Voyager Digital LTD et al., e a Divisão de Execução está agora investigando a FTX Trading, a FTX US e seus principais, incluindo Sam Bankman-Fried", escreveu Rotunda.
Ele continuou explicando que baixou o aplicativo FTX para seu telefone, criou uma conta e transferiu dinheiro por meio de uma transação bancária e uma transação Ethereum para essa nova conta. Além disso, o aplicativo disse que ele era elegível para uma conta com rendimento, apesar dos termos e condições da empresa dizerem que a FTX não fornecerá serviços para residentes dos EUA.
As contas de rendimento da FTX podem render até 8% APY nos primeiros US$ 10.000 enviados.
"Apesar do fato de eu ter me identificado pelo nome e endereço, o FTX Trading App agora mostra que estou ganhando rendimento no ETH. O rendimento é avaliado em 8% APR", ele escreveu.
Isso "parece ser um contrato de investimento", que por sua vez seria regulado como um título no Texas, ele escreveu. A FTX US não registrou seu programa de rendimento dentro do estado.
Em um comunicado, um porta-voz da FTX disse que a empresa já estava "em negociações" com o TSSB.
"Temos um requerimento ativo para uma licença que está pendente, e acreditamos que estamos operando totalmente dentro dos limites do que podemos fazer no ínterim. Estamos ansiosos para continuar trabalhando com o Texas. Em paralelo, estamos trabalhando excepcionalmente duro para garantir que os clientes da Voyager obtenham o melhor resultado possível – o que acreditamos que acontecerá se nossa proposta de devolver os ativos aos usuários for aprovada pelo tribunal de falências da Voyager. Continuamos esperançosos de que todos os reguladores estaduais estejam trabalhando para esse mesmo objetivo de devolver os ativos aos usuários", disse o porta-voz.
Tracy Wang contribuiu com a reportagem.
Nikhilesh De
Nikhilesh De is CoinDesk's managing editor for global policy and regulation, covering regulators, lawmakers and institutions. He owns < $50 in BTC and < $20 in ETH. He won a Gerald Loeb award in the beat reporting category as part of CoinDesk's blockbuster FTX coverage in 2023, and was named the Association of Cryptocurrency Journalists and Researchers' Journalist of the Year in 2020.
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