Calma prima della tempesta: l’autorità di vigilanza finanziaria del Regno Unito si sta preparando per un’azione coercitiva?

Gli Stati Uniti sono stati impegnati a reprimere le aziende Cripto nelle ultime due settimane, ma dall'altra parte POND l'autorità di regolamentazione finanziaria del Regno Unito non si è mossa di un millimetro. Potrebbe, tuttavia, essere solo la calma prima della tempesta.

La Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti non è stata timida con i suoi poteri ultimamente. La SEC ha annunciato accuse contro la borsa Kraken giovedì scorso per aver offertoprodotti di titoli non registrati, e il Wall Street Journal ha riferito che prevede dicitare in giudizio l'emittente Cripto Paxos per i suoi token BinanceUSD (BUSD)Giovedì il regolatoreha intentato causa contro Terraform Labs, l'emittente della stablecoin TerraUSD , ora crollata. Non dimentichiamo la SEC battaglia in corso con Ripple.

Nel frattempo, la Financial Conduct Authority del Regno Unito ha 51 società di Cripto non registrate che servono clienti nel paese, che ha segnalato ma non ha ancora preso provvedimenti contro – o almeno così sembra. La maggior parte di queste aziende è presente in questa lista dal 2021. Se le aziende Cripto vogliono operare nel Paese, sono (in teoria) obbligate a registrarsi presso la FCA e a rispettare le sue norme antiriciclaggio.

"Sono piuttosto sorpreso nel vedere la relativa mancanza di azione da parte dell'ente regolatore contro queste aziende. Ha poteri ai sensi delle normative, ad esempio, di richiedere ingiunzioni giudiziarie, di avviare procedimenti penali e non sono certamente a conoscenza del fatto che tali poteri siano utilizzati dall'ente regolatore a questo punto", ha affermato James Alleyne, direttore legale presso Kingsley Napley ed ex funzionario della FCA, riferendosi alle aziende non registrate che servono clienti del Regno Unito. Detto questo, la FCA potrebbe agire in modo occulto, ha aggiunto Alleyne.

La FCA, a suo merito, è stata severa nel definire quali società approvare per la registrazione, con grande disappunto dell'industria locale Cripto .

Delle 300 società Cripto che hanno fatto domanda di registrazione presso l'ente regolatore, solo 41 sono riusciti a registrarsi effettivamenteAgli altri è stata rifiutata la licenza in seguito a una valutazione completa, oppure è stata respinta prima che la valutazione completa fosse condotta, oppure hanno ritirato la domanda.

L'ente regolatore ha rivelato quest'anno di aver segnalato anche alcune società Cripto che cercano di registrarsi alle forze dell'ordine e alcune le indagini sono in corso.

Continua a leggere: Le aziende Cripto del Regno Unito e il regolatore si incolpano a vicenda per l'esodo del settore

La FCA ha poteri di indagine e di esecuzione, come stabilito dalla legge del Regno Unitonorme antiriciclaggio, per intraprendere azioni contro le aziende che rientrano nel suo ambito. In base a queste regole, operare senza una registrazione è un reato penale. Oltre a ciò, la FCA può anche intraprendere azioni esecutive in base alle regole esistenti per i servizi finanziari se le aziende Cripto svolgono illegalmente altre attività da essa regolamentate, come l'operatività organismi di investimento collettivo, fornendo servizi aggiuntivi o emettendo promozioni finanziarie.

Alleyne ha affermato che sono necessarie ulteriori azioni contro le 51 aziende Cripto non registrate per fermare le attività criminali.

"Queste aziende potrebbero potenzialmente presentare un rischio molto più elevato di riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo rispetto alle aziende che sono ora entrate nel regime e che sono supervisionate a tali fini", ha affermato Alleyne.

Il governo conservatore del Regno Unito è noto per essere piuttosto aperto alle Cripto, allineato con il PRIME Ministro Rishi Sunak tentativo di trasformare la nazione in un hub per le risorse digitali - E ciò ha influenzato leggermente la FCA.

Continua a leggere: La FCA del Regno Unito afferma di essersi concentrata sul lato più negativo del dibattito Cripto

La FCA otterrà maggiori poteri una volta cheProgetto di legge sui servizi e Mercati finanziaripasserà più avanti quest'anno.

Nel frattempo, il ministero Finanza la consultazione sulle regole Cripto mostra le autorità vogliono che tutte le aziende Cripto locali e straniere, comprese quelle già registrate, richiedano una nuova autorizzazione.

La FCA sta inoltre monitorando attentamente le promozioni Cripto e ha già avvisato le aziende che violano le sue nuove regole pubblicitarie potrebbero ritrovarsi con un due anni di carcere.

Quindi la questione non è se la FCA interverrà contro i malintenzionati che operano Cripto , ma quando e, forse, quanto presto.

Continua a leggere: Le società Cripto del Regno Unito otterranno leggi più ampie, potrebbero aver bisogno di una nuova autorizzazione