Terraform Labs e Do Kwon hanno trasferito più di 10.000 Bitcoin dai conti della piattaforma dopo il crollo: SEC

Secondo quanto riportato dai documenti depositati in tribunale giovedì, la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti ha accusato l'emittente di stablecoin Terraform Labs e il suo fondatore, Do Kwon, di aver trasferito migliaia di Bitcoin per un valore di milioni di dollari su un conto bancario svizzero dopo il fallimento dell'azienda avvenuto a maggio.

IL La SEC ha intentato una causa contro la società e Kwonper aver tratto in inganno i clienti su una serie di questioni, tra cui la vendita di titoli non registrati.

L'atto di accusa sostiene che gli imputati hanno prima trasferito più di 10.000 Bitcoin "dai conti delle piattaforme Cripto Terraform e LUNA Foundation Guard a un portafoglio non ospitato", che è stato utilizzato per conservare le Cripto al di fuori delle piattaforme di custodia o di scambio.

"Da maggio 2022, Terraform e Kwon hanno trasferito periodicamente, e continuano a trasferire, [b]itcoin da questo portafoglio a un istituto finanziario con sede in Svizzera e hanno convertito i [b]itcoin in contanti", si legge nel documento, aggiungendo che da giugno 2022, più di 100 milioni di dollari sono stati prelevati da quella banca svizzera.

La denuncia aggiunge che entro la fine di maggio, i token Cripto associati all'impresa, tra cui la stablecoin TerraUSD (UST) e il token LUNA , "erano sostanzialmente privi di valore, cancellando più di 40 miliardi di dollari di valore di mercato complessivo".

Il crollo dell'impresa Cripto di Kwon l'anno scorso ha creato onde d'urto nel settore e ha innescato una serie di fallimenti di alto profilo che sono in corso. Le autorità in Corea del Sud, che stanno cercando il fondatore caduto in disgrazia, hanno anche fondi congelati che si sospetta siano legati a lui.

L'autorità di vigilanza finanziaria svizzera FINMA ha rifiutato di commentare il caso e ha affermato di "cooperare regolarmente (attivamente e passivamente) con le autorità internazionali nel contesto dell'assistenza amministrativa".

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AGGIORNAMENTO (17 febbraio, 15:58 UTC):Aggiunge un commento della FINMA svizzera nell'ultimo paragrafo.