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Terraform Labs e Do Kwon transferiram mais de 10 mil Bitcoin de contas de plataforma após colapso: SEC
O regulador de valores mobiliários fez a alegação em um processo judicial ao processar a empresa por enganar clientes.
A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA acusou a emissora de stablecoins Terraform Labs e seu fundador, Do Kwon, de transferir milhares de Bitcoin no valor de milhões de dólares para uma conta bancária na Suíça após o colapso da empresa em maio, mostram os autos do processo de quinta-feira.
O A SEC entrou com uma ação contra a empresa e Kwonpor enganar clientes em diversas questões, incluindo a venda de títulos não registrados.
A História Continua abaixo
O processo alega que os réus primeiro transferiram mais de 10.000 Bitcoin "das contas da plataforma de Cripto Terraform e LUNA Foundation Guard para uma carteira não hospedada", que foi usada para armazenar Cripto fora das plataformas de custódia ou de câmbio.
"Periodicamente, desde maio de 2022, a Terraform e a Kwon transferiram — e continuam transferindo — [b]itcoin desta carteira para uma instituição financeira sediada na Suíça e converteram o [b]itcoin em dinheiro", diz o documento, acrescentando que, desde junho de 2022, mais de US$ 100 milhões foram sacados daquele banco suíço.
A reclamação acrescenta que, até o final de maio, os tokens Cripto vinculados à empresa, incluindo a stablecoin TerraUSD (UST) e o token LUNA , "eram essencialmente inúteis, eliminando mais de US$ 40 bilhões em valor de mercado combinado".
O colapso do empreendimento Cripto de Kwon no ano passado causou repercussões na indústria e desencadeou uma série de falências de alto perfil que estão em andamento. Autoridades na Coreia do Sul, que estão procurando pelo fundador desonrado, também fundos congelados que se suspeita estarem vinculados a ele.
O regulador financeiro suíço, FINMA, não quis comentar o caso e disse que "coopera regularmente (ativa e passivamente) com autoridades internacionais no contexto de assistência administrativa".
Leia Mais: SEC processa Terraform Labs e Do Kwon por enganar investidores sobre a stablecoin TerraUSD
ATUALIZAÇÃO (17 de fevereiro, 15:58 UTC):Adiciona comentário da FINMA da Suíça no último parágrafo.
Sandali Handagama
Sandali Handagama é editora-gerente adjunta da CoinDesk para Política e regulamentações, EMEA. Ela é ex-aluna da escola de pós-graduação em jornalismo da Universidade de Columbia e contribuiu para uma variedade de publicações, incluindo The Guardian, Bloomberg, The Nation e Popular Science. Sandali T possui nenhuma Cripto e tuíta como @iamsandali
