Sam Bankman-Fried di FTX si muove per respingere la maggior parte delle accuse penali a suo carico

Il fondatore di FTX, Sam Bankman-Fried, ha presentato istanze preliminari per archiviare la maggior parte delle accuse a lui rivolte lunedì sera.

Bankman-Fried, che dovrebbe essere processato questo autunno, deve affrontare più di una dozzina di accuse diverse che vanno dalle accuse di frode telematica, titoli e materie prime alle accuse di corruzione. Le accuse sono state presentate attraverso più incriminazioni sostitutive legate alla sua condotta come ex amministratore delegato del Cripto exchange FTX con sede alle Bahamas, crollato drasticamente lo scorso novembre, dichiarando bancarotta insieme a quasi 100 società collegate e sussidiarie.

Nelle sue istanze preliminari al processo, gli avvocati di Bankman-Fried hanno chiesto di archiviare le accuse di cospirazione per commettere frode telematica ai danni dei clienti FTX; di frode telematica ai danni dei clienti FTX; di cospirazione per commettere frode telematica ai danni dei prestatori di Alameda Research; di frode telematica ai danni dei prestatori di Alameda Research; e di cospirazione per commettere frode bancaria, sulla base del fatto che i pubblici ministeri non hanno "dichiarato un reato per mancata dichiarazione di un valido diritto di proprietà".

Hanno inoltre chiesto di archiviare le accuse di frode bancaria, di operazione di trasferimento di denaro senza licenza, di contributo politico illecito e di corruzione sulla base Da scoprire .

È stata inoltre presentata una terza mozione per respingere le accuse di frode legate ai clienti FTX e l'accusa di trasferimento di denaro senza licenza "per mancata dichiarazione di un reato".

Un'ultima mozione mira a respingere le accuse di corruzione e contributo politico.

Gli avvocati di Bankman-Fried non hanno cercato di archiviare le accuse di presunta cospirazione per commettere frode sui titoli, frode sui titoli e cospirazione per commettere riciclaggio di denaro.

Mark Cohen, avvocato principale di Bankman-Fried,aveva accennato in precedenzaalle istanze di archiviazione durante un'udienza preliminare, dicendo alla corte che il suo cliente "non sta riconoscendo che può essere processato" per le accuse mosse dopo l'estradizione. Bankman-Fried si è dichiarato "non colpevole" per altre accuse mosse in precedenti incriminazioni.

In un memorandum di leggeA sostegno delle mozioni, gli avvocati di Bankman-Fried scrissero che l'uomo aveva accettato l'estradizione sulla base di un elenco di accuse che non includeva alcune delle accuse successivamente mosse contro di lui.

Parte della tesi è che, secondo i termini del trattato di estradizione tra le Bahamas e gli Stati Uniti, le Bahamas devono "acconsentire" alle accuse mosse dopo l'estradizione, e le Bahamas (dove Bankman-Fried risiedeva al momento del suo arresto) non potrebbero acconsentire senza ulteriori informazioni che non sono state fornite.

Altro memorandum di legge esporre ulteriori argomenti a sostegno delle istanze di archiviazione di Bankman-Fried, che includono affermazioni secondo cui FTX non aveva bisogno di registrarsi come un money transfer e che alcune delle leggi in base alle quali Bankman-Fried è accusata T si applicano poiché FTX ha sede al di fuori degli Stati Uniti

Un altro deposito chiede ulteriori documenti di Da scoprire sulla base del fatto che FTX "dovrebbe essere considerata parte del 'team dell'accusa'", citando la cooperazione di FTX con il Dipartimento di Giustizia.

"I debitori FTX e i loro consulenti legali esterni continuano a compiere sforzi straordinari per aiutare l'accusa, sforzi che vanno ben oltre la semplice cooperazione a un'indagine penale", si legge nel documento.