Сем Бенкман-Фрід з FTX збирається зняти більшість кримінальних звинувачень проти нього

Засновник FTX Сем Бенкман-Фрід подав досудові клопотання про зняття більшості звинувачень, висунутих йому ввечері в понеділок.

Бенкмен-Фрід, якого мають постати перед судом цієї осені, стикається з понад дюжиною різних звинувачень, починаючи від шахрайства з банківськими переказами, цінними паперами та товарами до позовів про хабарництво. Звинувачення були висунуті через численні замінені звинувачення, пов’язані з його поведінкою як колишнього головного виконавчого директора Крипто FTX на Багамських островах, яка різко зазнала краху в листопаді минулого року, оголосивши про банкрутство разом із майже 100 пов’язаними фірмами та дочірніми компаніями.

У своїх досудових клопотаннях, адвокати Bankman-Fried зробили висновок про зняття звинувачень у змові з метою шахрайства з клієнтами FTX; шахрайства з клієнтами FTX; про змову з метою шахрайства з кредиторами Alameda Research; шахрайства з кредиторами Alameda Research; і про змову з метою вчинення банківського шахрайства на тій підставі, що прокурори не "встановили злочин через ненадання заяви про дійсне право власності".

Вони також висунули звинувачення у банківському шахрайстві, неліцензійній операції з переказу грошей, незаконних політичних внесках і хабарництві на підставі Цікаве .

Також було подано третє клопотання про зняття звинувачень у шахрайстві, пов’язаних з клієнтами FTX, і звинувачення в неліцензійному передачі грошей «за невказівку правопорушення».

Останнє клопотання спрямоване на зняття звинувачень у хабарництві та політичному внеску.

Адвокати Бенкмана-Фріда не намагалися відхилити звинувачення щодо змови з метою шахрайства з цінними паперами, шахрайства з цінними паперами та змови з метою відмивання грошей.

Марк Коен, головний адвокат Bankman-Fried, натякав раніше на клопотання про звільнення під час судового засідання, заявивши суду, що його клієнт "не визнає, що його можна судити" за звинуваченнями, висунутими після екстрадиції. Бенкмен-Фрід не визнав себе винним за іншими звинуваченнями, висунутими за попередніми обвинуваченнями.

в меморандум про право Підтримуючи клопотання, адвокати Бенкмана-Фріда написали, що він погодився на екстрадицію на основі списку звинувачень, який не включав деякі звинувачень, висунутих проти нього пізніше.

Частина аргументу полягає в тому, що згідно з умовами договору про екстрадицію між Багамськими Островами та США, Багамські Острови мають «погодитися» на звинувачення, висунуті після екстрадиції, а Багамські Острови, де проживав Бенкман-Фрід на момент його арешту, не можуть дати згоду без додаткової інформації, яка не була надана.

інше меморандуми про право викладіть додаткові аргументи для клопотань Банкмана-Фріда про звільнення, які включають твердження про те, що FTX не потрібно було реєструватися як переказник грошей і що деякі закони, за якими звинувачують Бенкмана-Фріда, T застосовуються, оскільки FTX знаходиться за межами США

Ще одна подача просить надати додаткові документи про Цікаве на підставі того, що FTX «слід вважати частиною «групи обвинувачення», посилаючись на співпрацю FTX з Міністерством юстиції.

«Боржники FTX та їхні зовнішні адвокати продовжують докладати надзвичайних зусиль, щоб допомогти прокуратурі, що виходить далеко за рамки простої співпраці з кримінальним розслідуванням», — йдеться в заяві.